方大集团股份有限公司 关于继续开展期货套期保值 及外汇衍生品交易业务的可行性分析 公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度授 权使用期限即将到期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及公司《章程》等有关规定，为保证上述期货套期保值及外汇 衍生品交易业务的可持续性，结合公司日常业务实际需要，公司及全资子公司（以 下合称：公司）计划使用自有资金继续开展期货套期保值业务及外汇衍生品交易 业务，可行性分析如下： 一、继续开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的必要性 1、商品期货套期保值业务 智慧幕墙系统及新材料产业、轨道交通屏蔽门系统产业为公司的两大主要业 务，铝材、钢材、玻璃等原材料在生产成本中占有较大比重。为合理规避原材料 价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，实现公司主营业务健康、 稳定增长，充分利用期货市场的套期保值功能，公司将继续以自有资金开展相关 商品期货套期保值业务。 商品期货套期保值业务以实际经营现货需求为依据，不以投机为目的，主要 是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规 避价格波动风险的目的 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-19 方大集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2024 年 10 月 14 日 以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在本公司会议室 以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次会议，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、关于本公司 2024 年第三季度报告的议案。 详见本公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （1）商品期货套期保值业务 公司及全资子公司开展铝、钢、玻璃和其他与公司经营相关商品的期货套期 保值业务，交易额度实行保证金、权利金的总额控制，最高总额不超过人民币 5,000.00 万元人民币，可循环使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）不得超过上述额 ...

方大集团股份有限公司公告 证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-18 2024 年 10 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2024 年第三季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第三季度新签订单 | 67,651.36 | | 2 | 第三季度已中标尚未签约订单 | 26,018.80 | | 3 | 截至第三季度末累计已签约未完工的 合同金额（含已中标尚未签约的合同） | 617,502.32 | 注：截至 2024 年第三季度末高端幕墙及材料产业累计已签约未完工的合同 金额（含已中标尚未签约的合同）617,502.32 万元，是 2023 年公司幕墙及材料 产业营业收入的 1.78 倍。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 ...

方大集团股份有限公司 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-22 第十届监事会第十次会议决议公告 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于 2024 年 10 月 14 日 以书面形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在本公司会议室以现场方式 召开第十届监事会第十次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议 由监事会召集人曹乃斯女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会 议审议通过了以下议案： 一、本公司 2024 年第三季度报告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议方大集团股份有限公司 2024 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案。 叶志青先生因工作调整，申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事的职 务，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，监事会同意提名奚英哲先生 （简历附后）为公司第十届监事会非职工 ...

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-23 方大集团股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 叶志青先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，公司监事会对其为公司发展 所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选监事情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及公司《章程》规定，公 司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届监事会第十次会议，审议通过《关于补选第 十届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名奚英哲先生为公司第十届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届 监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 方大集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 附件：非职工代表监事简历 一、监事辞职情况说明 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职 工代表监事叶志青先生的书面辞职报告。叶志青先生因工作调整，申请辞去公司 第十届监事会非职工代表监事的职 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-24 方大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会 第十次会议审议通过。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 2:50 2、网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） B 股股东应在 2024 年 11 月 4 日或更早买入公司股票方可参会。 （七）出席对象： 1、截至 2024 年 11 月 4 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式详见附件 ...

方大集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-20 方大集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 方大集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--- ...

近日,辽宁省工信厅公布了2024年辽宁省制造业单项冠军企业名单,方大集团东北制药凭借其研发创新能 力和产品市场表现力成功登榜，获评辽宁省制造业单项冠军企业。 深耕研发创新，布局细胞免疫疗法，积极培育新质生产力；深挖企业潜能，抢产量、拓市场，不断助力 企业新发展。通过混改实现成功"转身"的东北制药，日前在全省冲刺四季度打赢攻坚战的背景下，积极 掀起了"大干四季度"热潮。 东北制药总经理周凯介绍，当前，公司上下保持定力、持续用力、全面加力，紧盯主要经营指标任务， 抓生产、抓销售、抓降本、抓控费，全力以赴冲刺年度指标，助力公司高质量发展的同时，也为全省打 赢攻坚之年攻坚之战贡献企业力量。 生产：满产保供提升效率控成本 生产是东北制药"大干四季度"的主战场。在宽敞明亮的生产车间，机器轰鸣，生产线全速运转，一箱箱 药品在经过严格的质量检测后，被迅速打包送进仓库,等待装车运往全国各地的销售市场。 按照企业"大干四季度"的总体工作要求，生产系统为保障市场供应和前方销售需求，提前策划落实四季 度生产安排。 "四季度公司原料、制剂各分厂全面开车，主导产品VC及系列、盐酸小檗碱、左卡尼汀等满负荷生产， 其中，制剂产品四季度排产量 ...

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-17 为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公 司副总裁董格林先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公 司章程》等规定，完成董事会秘书的聘任工作。 副总裁董格林先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 电话：0755-26788571 转 6622 传真：0755-26788353 方大集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书肖杨健先生的书面辞职报告。肖杨健先生因个人原因，申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，肖杨健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，肖杨健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。肖杨健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为 公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 电子邮箱：zqb@f ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及 | 世汇国际控股有限 深圳市方大置业发 | | 全资子公司 全资子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 3,045.98 146,003.88 | 864.52 | | 4,557.30 | 3,045.98 142,311.11 | 注 注 | 非经营性往 非经营性往 | | | 公司 | | | | | | | | | | 来 | | | 展有限公司 | | | | | | | | | | 来 | | 其附属企业 | 方大（江西）置地 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,389.74 | | | 1,050.00 | 18,339.74 | 注 | 非经营性往 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 来 ...