方大集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《方大集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其它有关规定，制定本工作条 例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的 专门工作机构，由董事会批准设立，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，或因独立董事的独立性丧失等原因造成的不 符合任职的情况，相关委员自动失去委员资格，并由董事会根据本规 ...

方大集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、 法规以及公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确、及时和完整，董事长为主要责任人；董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 董事会秘书处统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。未经公司董事会批准同意，公司任何单位和个人不得向外界泄露、 报道、传送公司的内幕信息。 ...

方大集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准） 2025 年 4 月修订 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，规范公司依法运作，更好地维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独 ...

方大集团股份有限公司 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律法规有权向公司要求报送信 息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉 相关信息的所涉单位、人员。 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 第一条 为加强对公司外部信息使用人的管理，依据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、子公司以及公司的董事、高级 管理人员和其他可以接触、获取公司未公开重大信息的人员。 本制度中信息是指内幕信息，即根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、业绩预告、正在策划的重大事项等。 尚未公开是指公司尚未在符合中国证监会规定的信息披露刊物或网站正式公开 发布。 外部信息使用人管理制度 第三条 公司依据法律法规及《公司章程》等规定向外部信息使用人报送内 幕信息。对无法律法规、规范性文件、公司章程依据，要求公司向其报送内幕信 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事 曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 方大集团股份有限公司 董事会 方大集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 ...

方大集团股份有限公司 信息披露管理制度 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 1 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及方大集团股份有限公司(以下简称 "公司")《章程》规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、 及时，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度项下的信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监 会的规定。 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司和 相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，确保所有投资者可以平 等地获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 ...

方大集团股份有限公司关联交易制度 （经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准） 2025 年 4 月修订 1 方大集团股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 方大集团股份有限公司 关联交易制度 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 ...

方大集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 方大集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025年4月制定 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等相关规定， 公司设置董事会提名委员会，并制定本工作条例。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，由董事会批准设立，对董事 会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第四条 本条例所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 方大集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 ...

（公司第十届董事会第十三次会议审议通过） 2025 年 4 月修订 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职资格与任免程序 | | 第三章 | 总裁的职权 | | 第四章 | 总裁办公会议制度 | | 第五章 | 报告制度 | | 第六章 | 附则 | - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步完善方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依 法履行职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《方大集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本工作细则。 方大集团股份有限公司 总裁工作细则 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力； ...