报告规范 报告说明 本报告为北方国际合作股份有限公司（简称"北方国际"或"公司"）发布的第 3份ESG年度报告。 披露范围 本报告披露范围涵盖北方国际及所属分、子公司。报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日 至 2024年 12月 31日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容适当超出。 编制准则 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、中国社会科学院《中国企 业社会责任报告指南之军工行业（CASS-ESG5.0）》、全球报告倡议组织《可持续发 展报告标准》（GRI Standards）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号—— 可持续发展报告（试行）》、国际标准化组织《社会责任指南：26000》、联合国可 持续发展目标（SDGs）。 内容说明 02 北方国际 2024 ESG 报告 目录 03 目录 CONTENTS 关于北方国际 | 董事长致辞 | | 04 | | --- | --- | --- | | 关于我们 | | 06 | | 公司简介 | | 06 | | 企业文化 | | 07 | | 组织机构 | | 0 8 | | 公司 领 | 导 | 0 9 | | ...

2024 年度监事会工作报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责 的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用。对此，现将 2024 年度监事会主 要工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 1、2024 年监事会共召开 6 次，分别是： （1）2024 年 3 月 28 日，以现场会议的方式召开八届十 五次监事会，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监 事 3 名，会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、 《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度内部控制评价 报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》等 4 项议案。 （2）2024 年 4 月 23 日，以现场会议的方式召开八届十 六次监事会，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监 事 3 名，会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》的 议案。 （3）2024 年 8 月 20 日，以现场会议 ...

北方国际合作股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北方国际合作股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北 方国际合作股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高 级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

公司金融衍生品交易可行性报告 北方国际合作股份有限公司 金融衍生品交易可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、 法规规定和公司实际经营需要，公司及下属子公司本年计划 开展最高余额不超过 17.55 亿美元或等额人民币的低风险金 融衍生品业务，可循环使用。公司及公司控股子公司拟开展 的单一金融衍生品交易业务期限不超过其所对应基础资产 (或负债)期限，或潜在经济风险事项的存续期限。 1 公司金融衍生品交易可行性报告 公司操作的上述衍生品业务以及所涉及的币种，均匹配 公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经 营活动、筹资活动中的汇率、利率风险，降低汇率、利率波 动对公司的影响。 四、 金融衍生品会计核算原则 公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号 -金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品 交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相 关项目。 由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价 的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇 ...

关于 2024 年计提资产减值准备的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-040 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 1、对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照 整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本 公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计 算预期信用损失，确定组合的依据如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，北 方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年财务报告合并会计报 表范围内相关资产计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则， ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-039 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2024 年年度股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通 知如下： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2025年4月24日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月24日9:15至 15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场 ...

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-032 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 九届四次监事会决议公告 北方国际合作股份有限公司九届四次监事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以 电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在北京举 行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议： 1. 关于审议《2024 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2024 年年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董 事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案需报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。《2 ...

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-031 九届八次董事会决议公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届八次董事 会会议通知已于2025年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2025年3月28日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到 会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需报请股东大会审议批准。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 内 容 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-034 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 结合公司业务安排及资金需求情况，公司 2024 年度利润分配方案拟定为公 司拟以 3 月 28 日股本总数 1,063,456,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.49 元（含税），预计共分配股利 158,454,978.57 元。 因可转债转股，公司总股本在持续变动中，利润分配方案实施时公司将以最 新股本总额为利润分配的股本基数，并根据"现金分红总金额不变"的原则，对 实施方案进行相应调整。 2024 年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为 对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东大会审 议通过，2024 年度公司现金分红总额为 158,454,978.57 元，占本年度归属于母公 司股东净利润的比例为 15.10%。 1 关 ...

2024 年年度报告 2025 年 3 月 28 日 北方国际合作股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 北方国际合作股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人纪巍、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人（会计主管 人员）陈磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,063,456,232 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 1 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 39 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 53 | | 第六节 | ...