证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-34 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 第 1 页 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的有关规定。 （四）召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）15：00 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日（星期三）9：15—9：25，9:30—11:30 和 13：00 —15：00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日（星期三）9：15-15：00 期间的任意时间 ...

深圳华侨城股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人宋丁作为深圳华侨城股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳华侨 城股份有限公司提名为深圳华侨城股份有限公司（以下简 称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳华侨城股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-35 深圳华侨城股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开了第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度会计师事 务所，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第八届董事会第十一次临时会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于信永中和 2023 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意 见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎 重调查和考虑，拟继续聘请信永中和为公司 2024 年度会计师事务所， 承担年度财务报表审计及内控 ...

深圳华侨城股份有限公司独立董事候选人 是 □ 否 是 □ 否 声明与承诺 声明人沙振权作为深圳华侨城股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳华 侨城股份有限公司提名为深圳华侨城股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过深圳华侨城股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳华侨城股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳华侨城股份有限公司现就提名李茂惠为深 圳华侨城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳华侨城股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳华侨城股份有限公司第八 届董事会提名委员会审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-37 深圳华侨城股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次临时会议通知和文件于 2024 年 5 月 21 日（星期二） 以邮件及书面方式送达各位与会人员。会议于 5 月 28 日（星期二） 在深圳市南山区华侨城大厦 5317 会议室召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人，会议由张振高董事长主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规 定。 出席会议的董事审议并通过了如下事项： 三、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 一、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 年度会计师事务所的议案》。 同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。并决定将该议案提交股东大会审议。 具体情况详见同日披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所 的 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-36 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 11:00 在 华侨城大厦召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 2 人，监事长 陈跃华因公务未能出席，委托监事李峥代为出席并行使表决权。 公司监事李峥主持会议，董事会秘书关山列席会议。会议符合公 司法和公司章程的有关规定。 会议审议通过以下事项： 一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提 名公司第九届监事会股东监事候选人的议案》。 同意提名丁新、李峥为公司第九届监事会股东监事候选人。 同意将候选人名单提交公司股东大会选举。 第 1 页 共 2 页 附件：候选人简历 深圳华侨城股份有限公司 截至本公告日，丁新先生未持有公司股份，与公司控股股东，实 际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩 ...

深圳华侨城股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人李茂惠作为深圳华侨城股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳华 侨城股份有限公司提名为深圳华侨城股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳华侨城股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

深圳华侨城股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳华侨城股份有限公司现就提名宋丁为深圳 华侨城股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳华侨城股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳华侨城股份有限公司第八 届董事会提名委员会审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-33 深圳华侨城股份有限公司 第 1 页 共 2 页 | | 外部专业机构对担保风险进行评估，以作为 | 保风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进 | | --- | --- | --- | | | 董事会或者股东大会进行决策的依据。 | 行决策的依据。 | | | 董事会在表决对外担保事项时，须经出席董 | 董事会在表决对外担保事项时，须经出席董事会 | | | 事会会议的三分之二以上的董事同意。 | 会议的三分之二以上的董事同意。必要时可以聘 | | | 公司独立董事应当在董事会审议对外担保 | 请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况 | | | 事项时发表独立意见，对合并范围内子公司 | 进行核查。 | | | 提供担保除外。必要时可以聘请会计师事务 | …… | | | 所对公司累计和当期对外担保情况进行核 | | | | 查。 | | | | …… | | | 第一百六 | 公司管理层、董事会应根据公司当年经营情 | 公司管理层、董事会应根据公司当年经营情况、 | | 十一条 | 况、可分配利润情况、未来资金需求和股东 | 可分 ...