2024年，深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，严格执行股东大会各项决议、切 实保障投资者权益，积极发挥董事会"定战略、作决策、防 风险"的作用，推动建立科学、理性、高效的董事会，保障 公司的规范运作和稳健发展。现将2024年董事会工作情况报 告如下： 一、2024 年度董事会总体运行情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 3 名。董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 报告期内，董事会召集股东大会会议 2 次，贯彻执行股 东大会决议 20 项；召开董事会会议 7 次，全票审议通过 44 个事项，所有董事均出席或委托出席了全部会议；召开 19 次专门委员会会议，审议听取议案 28 项。历次会议的召开 均符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事在审议各项 议案时，均审慎客观地发表意见，切实维护了公司及全体股 东的合法权益。详细情况请参见公 ...

2024 年 环境、社会和治理（ESG）报告 深圳华侨城股份有限公司 目 录 Contents | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 前言 | 3 | | 走进华侨城 A | | | 公司概况 | 6 | | 业务布局 | 7 | | 价值文化 | 9 | | 组织架构 | 10 | | 华侨城 A 的 2024 | 11 | | 企业荣誉 | 11 | 可持续发展管理 | ESG | 行动规划 | | --- | --- | | ESG | 管理 | | ESG | 实质性议题评估 | | 利益相关方沟通 | | 附录 | 未来展望 | 75 | | --- | --- | | 关键绩效 | 77 | | 法律法规及主要内部政策列表 | 79 | | 指标索引 | 81 | | 意见反馈 | 82 | 向新而进 以"质"致远 驱动价值增长 | 聚力主业发展 | 19 | | --- | --- | | 匠心客户服务 | 26 | | 智慧创新驱动 | 31 | | 助力产业发展 | 35 | 向绿而行 以"碳"塑新 赋能绿色发展 | 加强环境管理 | 51 | | --- | --- ...

深圳华侨城股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，深圳华侨 城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事 李茂惠、沙振权、宋丁、王一江、张钰明的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事李茂惠、沙振权、宋丁、王一江、张钰明的 任职经历以及签署的自查文件，上述人员均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十九日 ...

深圳华侨城股份有限公司估值提升计划 一、触及情形及审议程序 （一）触及情形 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相 关规定，股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会 计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（简 称"长期破净公司"）应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会 审议后披露。 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司股票每个交易日的收盘价 区间为 1.77-3.49 元，连续 12 个月低于最近一个会计年度经审计的 每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 3 月 27 日 每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 8.40 元，2024 年 3 月 28 日至 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产 7.55 元，属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议表 决 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳华侨城股份有 限公司估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无 需提交股 ...

深圳华侨城股份有限公司 关于公司 2025-2026 年度拟对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助事项 截至 2024 年 12 月 31 日，深圳华侨城股份有限公司（以下 简称"公司"）对外提供财务资助余额为人民币 204.55 亿元， 其中，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余 额为人民币 136.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 25.61%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，为保障公 司项目开发建设、提高资金使用效率，公司第九届董事会第四次 会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2025-2026 年度拟对外 提供财务资助的议案》，同意 2025-2026 年度新增财务资助额度 不超过人民币 177.24 亿元，其中，对特定对象提供的财务资助 额度不超过人民币 71.04 亿元，预留额度不超过人民币 106.20 亿元。 1 1.被资助的项目公司从事的主营业务为房地产开发业务，且 资助资金仅 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和深圳华侨城股份有限公司的《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，公司董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 第 2 页 共 4 页 计重点关注事项、关键审计事项、主要审计调整事项、初步审计 意见与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，信永中和认为 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量情况；信永中和 认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 在会计师事务所审计的过程中，董事会审计委 ...

证券代码：000069 证券简称： 华侨城 A 公告编号：2025-10 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司 2025-2026 年度拟为控参股公司提供合计不超过人民币 532.64 亿元的担保额度。具体分类如下： 1.向特定对象提供的担保额度不超过人民币 326.64 亿元 （详见附表），其中，为资产负债率不超过 70%的控参股公司提 供的担保额度为人民币 179.34 亿元；为资产负债率超过 70%的 控参股公司提供的担保额度为人民币 147.30 亿元。 2.向上述范围之外的公司、新成立公司及新拓展项目等预留 的担保额度不超过人民币 206.00 亿元。 上述担保额度对应的借款包含在公司拟向银行等金融机构 申请的综合融资授信额度内。 关于公司及控股子公司 2025-2026 年度 拟对控参股公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）授权管理 1 在风险可控的前提下，为达到降本增效、提升经营效率的目 的，特申请以下授权： 1.拟提请股东大会授 ...

不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 390146.47万股，累计占流通股比： 56.54%，较上期变化： 746.79万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 华侨城集团有限公司 | 278241.02 | 40.33 | 4254.86 | | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 56936.61 | 8.25 | 不变 | | 中国证券金融股份有限公司 | 24297.93 | 3.52 | -232.35 | | 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 7874.37 | 1.14 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 5641.08 | 0.82 | -2368.87 | | 全国社保基金四一三组合 | 4214.00 | 0.61 | 不变 | | 全国社保基金一一八组合 | 4008.28 | 0.58 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金 | 3794.65 | 0.5 ...