证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-44 深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第一次会议通知和文件于 2024 年 6 月 14 日（星期五） 以书面或通讯方式送达各位与会人员。会议于 2024 年 6 月 19 日（星期三）以现场会议方式召开，出席会议董事应到 5 人， 实到 5 人。会议推选董事张振高主持会议，公司监事、高管 列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。 出席会议的董事审议并通过了如下事项： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于选举公司董事长、副董事长的议案》，与会董事一致选举 张振高担任公司第九届董事会董事长，刘凤喜担任公司第九 届董事会副董事长。任期同本届董事会任期一致。 张振高（主任委员）、刘凤喜、李茂惠 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于聘任公司总裁的议案》，同意聘请刘凤喜担任公司总裁， 任期同本届董事会任期一致。 三、以 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-42 深圳华侨城股份有限公司 2024 年 5 月主要业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 5 月销售情况 2024 年 5 月份公司实现合同销售面积 10.6 万平方米，合同销售 金额 17.0 亿元；2024 年 1-5 月公司累计实现合同销售面积 46.4 万 平方米，同比减少 46%；合同销售金额 77.1 亿元，同比减少 55%。 二、2024 年 5 月新增土地情况 1-5 月，公司旗下文旅企业合计接待游客 3030 万人次。 注：由于市场及公司情况的变化，公司月度主要业务经营情况公 告与定期报告披露的信息可能存在差异，仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 1 深圳华侨城股份有限公司 ，董事会 二〇二四年六月十九日 2 2024 年 5 月，公司无新增土地情况。 三、旅游综合业务情况 公司持续推出多彩的旅游产品和主题活动。旗下商管公司承办第 九届"OCT 凤凰花嘉年华"活动，联动多业态产品，带来丰富的文旅 +商业互动与可持续生活体验。上海欢乐谷 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-41 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-34）。决定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2023 年度股东 大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将会议有关情况提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的有关规定。 （四）召开时间： 现场会 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-40 上述调剂担保事项已经公司管理层审批同意。 二、被担保人基本情况 深圳华侨城瑞湾发展有限公司为公司全资公司，公司累计 持有该公司 100%股份。该公司成立于 2018 年 12 月，注册地为 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B 座 9 层，法定代表人为周枫，注册资本为 10 亿元，主营业务为 房地产开发经营、旅游娱乐及关联产业投资。 深圳华侨城股份有限公司 关于在控参股公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司及控股子公司 2023-2024 年度拟为控参股公司提供担保额 度的议案》，同意公司及控股子公司于 2023-2024 年度为参控 股公司合计提供额度不超过人民币 399.81 亿元的借款担保。在 不超过上述担保总额度的情况下，授权公司董事会转授权给公 司管理层，根据实际经营情况对可用担保额 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-39 深圳华侨城股份有限公司 关于选举产生职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》 和《公司章程》等有关规定, 为保证公司监事会的正常运作，公 司于 2024 年 6 月 12 日召开公司职工代表大会会议，经与会代表 民主选举，选举彭华为公司第九届监事会职工监事，任期同第九 届监事会任期一致。 彭华简历如下： 第 2 页 共 2 页 彭 华，男，1970 年 9 月出生，研究生学历。曾任深圳华侨 城都市娱乐投资公司财务部总监，深圳华侨城都市娱乐投资公司 采购部总监，西安华侨城实业有限公司财务总监，南京华侨城置 地有限公司财务总监，深圳华侨城置业投资有限公司财务总监。 现任督察审计部副总监。 截至本公告日，彭华未持有本公司股份。与公司控股股东， 实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级 第 1 页 共 2 页 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 及注册会计师廖晓鸿、詹妙灵、罗玉成 的监管函 公司部监管函〔2024〕第 107 号 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、廖晓鸿、詹妙灵、罗 玉成： 经查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）在对深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 2020 年度和 2021 年度财务报表审计中，存在对存货跌价准备、 固定资产和在建工程减值计提的审计程序执行不到位，在利用其 他注册会计师的工作时对其是否获取充分、适当的审计证据的评 价不到位等问题。 请你们严格遵守相关法律法规、注册会计师执业准则以及本 所业务规则的规定，高度重视质量管理，扎实开展审计工作，确 保审计执业质量。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 5 月 31 日 2 信永中和的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年 修订）》第 1.4 条、第 12.1.2 条、第 12.1.4 条、第 12.3.3 条 的规定。 詹妙灵、罗玉成作为公司 2020 年审计报告签字注册会计师， 1 廖晓鸿、詹妙灵作为公司 2021 年审计报告签 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳华侨城股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 106 号 第 2.1.2 条的规定，对公司违规行为负有重要责任。 公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》 第 2.1.1 条、第 2.1.2 条的规定。 公司时任董事长段先念、总经理王晓雯未能恪尽职守、勤勉 尽责，违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 2.1.1 条、 1 公司时任财务负责人冯文红未能恪尽职守、勤勉尽责，违反 了本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 2.1.1 条、第 2.1.2 条及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2022 年修订）》第 3.3.30 条的规定，对公司违规行为负有重要 责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳华侨城股份有限公司董事会、段先念、王晓雯、冯文红： 经查，深圳华侨 ...

深圳华侨城股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 | 员 1 | | --- | | 诚 | | 담성 | | 1 / 12 ੜ | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕3482 号 联合资信评估股份有限公司通过对深圳华侨城股份有限公司主 体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持深圳华 侨城股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"21 侨城 02""21 侨城 04"和"21 侨城 06"信用等级为 AAA，评级展望为 稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月三十日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受深圳华侨城股份有限公司（以下 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-38 深圳华侨城股份有限公司 关于在控参股公司之间调剂担保额度的公告 二、被担保人基本情况 被担保人温州华侨城投资发展有限公司为公司合营公司， 公司累计持有该公司 49%股份。该公司成立于 2018 年 8 月，注 册地为浙江省温州市瓯海区新桥街道东岸花路 1、3、5 号瓯海 牛山广场 2 幢910室-2，法定代表人为王政，注册资本为1.00 亿 元，主营业务为房地产开发经营等。 该公司 2023 年末资产总额 20.04 亿元，负债总额 19.20 亿 元（其中银行贷款总额 5.80 亿元、流动负债总额 13.40 亿元）， 资产负债率 95.81%，净资产 0.84 亿元；2023 年实现营业收入 12.68 亿元，净利润 0.66 亿元。 2024 年 3 月末资产总额 19.28 亿元，负债总额 18.64 亿元 （其中银行贷款总额 5.80 亿元，流动负债总额 12.84 亿元）， 资产负债率 96.68%，净资产 0.64 亿元。2024 年一季度实现营 业收入 0.65 亿元，净利润-0.20 亿元。截止 2024 年 4 月，该 ...

关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 根据深圳华侨城股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")第八届董事会第十一临时会议决议，本人拟担任公司九届 董事会独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报 名参加中国证监会、深圳证券交易所及其他相关机构组织的最近 一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训 证明材料。公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：李茂惠 二〇二四年五月二十八日 ...