王一江 _3-12 经核查独立董事王一江、沙振权、宋丁、张钰明的任职经历 以及签署的自查文件,四位独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事签名: 张振高 版报名 王晓雯 _飞岛色 __ 沙振权_（Dev 张钰明 _ 刘凤喜Q 深圳华侨城股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》等要求,深圳华侨城股份有限公 司(以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事王一江、 沙振权、宋丁、张钰明的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ) 宋 T 深圳华侨城股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：沙振权） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 沙振权，男，1959 年出生，博士。1982 年取得华东师范大学数 学理学士学位，1991 年取得华南理工大学管理学工程硕士学位，并 于 2001 年取得香港城市大学哲学博士学位，2003 年 4 月起任华南理 工大学工商管理学院教授。曾为中国人民政治协商会议第十二届全国 委员会委员，并自 2019 年 3 月起受聘为广东省政府参事。2014 年 12 月起担任粤丰环保电力有限公司独立董事(1381.HK)，2018 年 9 月起 担任中国秦发集团有限公司独立董事(0866.HK)。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他 ...

证券代码：000069 证券简称： 华侨城 A 公告编号：2024-22 深圳华侨城股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024-2025 年度 拟对控参股公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司 2024-2025 年度拟为控参股公司合计提供额度不超过人民币 423.51 亿元的借款担保。需担保的借款包含在公司向银行等金 融机构申请的综合融资授信额度内。其中，为资产负债率没有超 过 70%的控参股公司提供的担保额度为 196.37 亿元；为资产负 债率超过 70%的控参股公司提供的担保额度为 227.14 亿元。 在不超过上述担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际 经营情况对控参股公司之间的担保额度进行调剂。上述调剂发生 时，资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资 产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。 在风险可控的前提下，为达到降本增效、提升经营效率的目 的，在上述担保额度范围之外，公司拟提请股东大会授权董 ...

深圳华侨城股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，深圳华侨 城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事王一江、沙振权、宋丁、张钰明的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王一江、沙振权、宋丁、张钰明的任职经历 以及签署的自查文件，四位独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 ...

2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 深圳华侨城股份有限公司 目 录 Contents | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 前言 | 3 | | 走进华侨城 | | | 公司概况 | 5 | | 业务布局 | 7 | | 价值文化 | 9 | | 组织架构 | 10 | | 数说 2023 | 11 | | 企业荣誉 | 13 | | ESG 治理 | | | ESG 行动计划 | 15 | | ESG 治理架构 | 16 | | ESG 实质性议题评估 | 17 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 附录 | | | 未来展望 | 75 | | 指标索引 | 76 | | 关键绩效 | 77 | | 法律法规及主要内部政策列表 | 79 | | 意见反馈 | 81 | | | | | 聚力主业发展 | 23 | | --- | --- | | 智慧创新驱动 | 28 | | 卓越服务质量 | 30 | | 促进产业发展 | 34 | 精益赋能 合规稳健经营 | 优化公司治理 | 39 | | --- | --- | | 践行精益管理 | 41 | | 规范科学经营 | 44 ...

2023 年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 3 月 27 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2024SZAA8B0236 | | 注册会计师姓名 | 廖晓鸿 詹妙灵 | 审计报告正文 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨城股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华侨城 股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华侨城股份公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA8B0243 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨城股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华侨城股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 深圳华侨城股份有限公司 2023 年度 关于深圳华侨城股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA8B0244 深圳华侨城股份有限公司 深圳华侨城股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳华侨城股份有限公司（以下简称华侨 城股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024SZAA8B0236 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华侨城股份公司编制了本专项说明所附的华 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和深圳华侨城有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定 和要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和） 最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦A座8层，具有A股证券期货相关业务审计资质、 以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会 计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务 和工程造价等多个领域。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合 伙 ...

深圳华侨城股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 （独立董事：王一江） 2023 年，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我时刻关注公司的生产经营和财务状况，始终秉承勤勉尽 责、独立公正、审慎客观的基本原则，深入了解公司整体经营情况、 保持与管理层的有效沟通、积极发表专业意见建议、持续推动公司保 持战略定力、坚守主责主业，坚持底线思维，确保运营安全。现将报 告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）本人基本情况 王一江，男，1953 年出生，博士。历任美国明尼苏达大学卡尔 森管理学院终身教授，世界银行顾问，中国留美经济学会副会长。现 任长江商学院学术事务副院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的 影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各 第 1 页 共 10 页 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自 查情况提交董事会；董事会对本人 ...