電 盐田港股1分 YATIAN PORT HOLDINGS 2023 可持续发展报告 the high 关于本报告 目录 s 4 ■■■■ ■■■■ l 翡 st 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日， 部分内容超出上述范围。 报告范围 深圳市盐田港股份有限公司及全资 子公司、控股公司、参股公司。 数据来源 报告中所有使用数据均来自公司正 式文件和统计报告。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 报告获取方式 您可以登录巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 下载本报告 电子版进行阅读,如需了解详情,请 发电子邮件至 yph000088@yantian-port.com 或致电(0755)25290180。 | 盐田港股份、公司、我们 | 深圳市盐田港股份有限公司 | | --- | --- | | 深圳港集团 | 深圳港集团有限公司 | | 惠深港务 | 惠州深能港务有限公司 | | 黄石新港 | 黄石新港港口股份有限公司 | | 黄石物流园 | 黄石新港现代物流园股份有限公司 | | 惠 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-14 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 7 日上午以现场会议方式召开，本次会议于 2024 年 3 月28 日以书面文件、 电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度财务决算的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司未 来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案。 本议案尚需提交公司股 ...

深圳市盐港港口运营有限公司 过渡期审计报告 天职业字[2024]17240 号 目 录 过 渡 期 审 计 报 告 -- -1 过渡期财务报表 --- -4 过渡期财务报表附注 --- -7 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 过渡期审计报告 天职业字[2024]17240 号 深圳市盐田港股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称"盐港运营公司")过渡期财 各报表,包括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表,自 2022年 11月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止的合并利润表,以及相关过渡期财务报表附注。 我们认为,后附的过渡期财务报表在所有重大方面按照附注二所述的编制基础编制。公允 反映了盐港运营公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及自 2022年 11 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对过 渡期审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

一、过渡期损益归属约定 2022 年 9 月 30 日，公司与交易对方深圳港集团签署了《发行股份及 支付现金购买资产协议》；2023 年 3 月 28 日，公司与深圳港集团签署了 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》；2023 年 10 月 12 日， 公司与深圳港集团签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 二》。前述协议关于标的资产过渡期损益归属主要约定如下： 自评估基准日起（不含评估基准日）至交割日止（含交割日）的期间 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-17 深圳市盐田港股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份及支 付现金的方式购买控股股东深圳港集团有限公司（以下简称"深圳港集团" 或"交易对方"）持有的深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称"盐港 运营公司"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）已 ...

（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 深圳市盐田港股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全深圳市盐田港股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护 公司股东合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，董秘处与财务部共同制定了《未来三年 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实 际情况、发展战略、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未 来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、发行融资、银 行信贷及债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期 利益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。 二、公司制定本规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理 - 1 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李伟东） 作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"或"盐 田港股份"）的独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履行职责情况 报告如下： 报告期内，公司共召开了4次股东大会和16次董事会会议， 本着勤勉尽责的态度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事 会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略规划委员会、提名、薪酬和考核委员会、 审计委员会、投资审议委员会四个专门委员会，本人是 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-15 深圳市盐田港股份有限公司 关于盐田三期国际集装箱码头有限公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月完 成收购深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称"港口运营公司"或"标 的公司"）100%股权。根据深圳证券交易所相关规定及盈利预测补偿协议 约定，现将公司收购港口运营公司 100%股权涉及的盐田三期国际集装箱 码头有限公司（以下简称"盐田三期"）2023 年度业绩承诺实现情况公告 如下： 一、本次交易基本情况 公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东深圳港集团有限 公司（以下简称"深圳港集团"或"交易对方"）持有的港口运营公司 100% 股权（以下简称"本次交易"或"本次发行股份购买资产"）。港口运营公 司主要承担管理职能，未直接开展生产经营活动，其持有广东盐田港深汕 港口投资有限公司 100%股权和盐田三期 35%股权。 根据北京中企华资产评估有限责任公司（以 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-13 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 7 日上午在深圳市盐田港海港大厦十八楼 1813 会议 室召开，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了 会议通知及文件。本次会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应 出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董事向东先生因工作原因委托 董事长李雨田女士出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2023 年度总 经理工作报告的议案。 公司董事会决定将此 ...

深圳市盐田港股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]20181 号 m 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --------- -6 2023 年度财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 京74HNG7 审计报告 天职业字[2024]20181 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"盐田港股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了盐 田港股份 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 ...

独立财务顾问 国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 声明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"盐田港股份"）委托，担任盐田港股份 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核 查，结合盐田港股份 2023 年年度报告，出具了本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由盐田港股份、交易对方和有关各方提 供。盐田港股份、交易对方已出具承诺：保证为本次交易所提供的所有信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任。 本持续督导意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行 其所有义务的基础而出具的。 本持续督导意见不构成对盐田港股份任何投资建议 ...