本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-18 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 （二）召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议事项已经2024年4月7日召开的公司第八届董事 会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年4月30日（星期二），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： - 1 - 2024年4月30日（星期二） ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"） 自上市 以来，始终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为 使命，在确保公司经营业绩持续稳健增长，给股东带来投资回报 的同时，建立了股东和投资者保护的长效机制，以维护股东和投 资者权益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况汇报如下： 一、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权 2023 年，公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息。通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、 完整、及时地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大 事项享有平等的知情权，切实维护股东权益。 为进一步规范公司信息披露行为，公司成立了信息披露委员 会并制订了《公司信息披露委员会议事规则》。报告期内，公司 信息披露委员会严格按照《信息披露委员会实施细则》要求，履 行自身职能，有效地提高了公司信息披露的真实、准确、完整和 及 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-20 深圳市盐田港股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取 更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳市盐田港股 份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展前景的信心和对公司价 值的认可，制定了"质量回报双提升"行动方案，以增强投资者信心，促 进公司长远健康可持续发展，具体举措如下： 一、坚守初心，聚焦主业高质量发展 深圳市盐田港股份有限公司成立于1997年，是深圳市市属国有控股上 市公司。近年来，公司持续聚焦提升核心竞争力和增强核心功能，做强做 优做大港口主业，充分挖掘"一带一路"、粤港澳大湾区、长江经济带等 国家战略契机，推动港口网络化、多元化布局，不断提升港口运营能力， 加强资本运作，在完善公司治理中加强党的领导，积极建设世界一流智慧、 绿色港口企业。 公司自上市以来一直保持稳健的财务 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李若山） 作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"或"盐 田港股份"）的独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履行职责情况 报告如下： 一、2023 年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了4次股东大会和16次董事会会议， 本着勤勉尽责的态度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事 会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略规划委员会、提名、薪酬和 ...

万联证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为深圳市盐 田港股份有限公司（以下简称"盐田港"或"公司"）配股的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市盐田港 股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意， 公司向原股东配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元/股，募集 资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2,251 ...

关于对公司 2023 年度内部控制评价报告 的审核意见 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 经审核，监事会认为公司 2023 年度内部控制评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务 报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度财务决算 益率 8.67%，经营活动产生的现金流量净额 47,219.12 万元，现 金及现金等价物净增加额 107,373.41 万元。截至本报告期末， 公司资产总额为 2,201,767.54 万元，负债总额为 725,944.39 万元，归属母公司所有者权益为 1,330,029.14 万元。 报告期末，公司资产总额为 2,201,767.54 万元，比年初增 加 56,490.82 万元，增 幅 2.63% ，其中 ：流动资 产增 加 111,453.18 万元，增幅 38.01%，主要是收到参股企业分红款导 致货币资金增加；非流动资产减少 54,962.36 万元，减幅 2.97%， 主要是因工程项目投入导致在建工程、固定资产、无形资产增加， 收参股企业分红大于本年确认的投资收益导致长期股权投资减 少。 负债总额为725,944.39 万元，比年初增加96,963.89 万元， 增幅15.42%，其中：流动负债增加166,023.07 万元，增幅148.08%， 主要是重大资产重组后应付集团公司的现金对价增加；非流动负 2 项目（万元） 2023 年末 202 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-19 深圳市盐田港股份有限公司 （一）变更原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了解释第16号，其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规 定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023年1月1日起执行解释第16号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 1 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"解释第 16号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及 股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、 会计政策变 ...

公司独立董事李若山、黄胜蓝、李伟东分别向董事会提交了 《独立董事独立性自查情况表》，董事会进行了认真核查，认为： 独立董事李若山、黄胜蓝、李伟东不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 深圳市盐田港股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性评估专项意见 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，就公司在任独立董事李若山、黄胜蓝、李伟东的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： - 1 - 2024 年 4 月 9 日 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-16 深圳市盐田港股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 根据公司2023年3月28日召开的第八届董事会临时会议以及2023年5 月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的决议》，2023年12 月4日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕 2725号），同意公司向深圳港集团有限公司（以下简称"深圳港集团"） 发行2,036,562,604.00股股份购买其持有的深圳市盐港港口运营有限公 司（以下简称"盐港运营公司"）100%股权并募集配套资金，上述交易于 2023年12月完成，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关 规定，公司将盐港运营公司纳入合并报表范围。 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 由于公司、盐港运营公司同受最终控制方深圳港集团控制且该控制是 非暂时的，因此公司收购盐港运营公司100%股权构成同一控制下的企业合 并。根据《企业会计准则第2 ...