深圳市盐田港股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可 [2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配 售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发 行费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健 验〔2020〕7-92 号）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和深圳市盐田港股份有限公司（下称"公司"）《募集资 金管理制度》的有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告如下： 一、募集资 ...

经审核，监事会认为公司 2023 年募集资金年度存放和使用 严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》执行，严格实行 募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批， 保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关 法律法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募 集资金相关信息披露及时、准确、完整，不存在擅自挪用或违规 使用募集资金的情况。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 关于对公司 2023 年募集资金年度存放和使用 情况专项报告的审核意见 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄胜蓝） 作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"或"盐 田港股份"）的独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履行职责情况 报告如下： 一、2023 年年度履职概括 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了4次股东大会和16次董事会会议， 本着勤勉尽责的态度，作为公司独立董事本人按时出席公司董事 会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略规划委员会、提名、薪酬和 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称"中企华"）出具的《深 圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳市盐港 港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2023） 第 6021 号），以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日，港口运营公司 100%股权以 资产基础法评估的评估值为 1,001,009.61 万元。基于评估结果及评估基准日后深 圳港集团对港口运营公司实缴出资 500.00 万元，经交易各方协商，港口运营公 司 100%股权作价确定为 1,001,509.61 万元。关于港口运营公司持有的盐田三期 35%股权，中企华以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日对盐田三期股东全部权益 1 价值采用收益法、资产基础法进行评估，并选取收益法评估结果作为评估结论， 盐田三期在评估基准日的股东全部权益价值评估值为 2,742,598.33 万元，港口运 营公司持有的盐田三期 35%股权的评估价值为 959,909.42 万元。 2023 年 12 月 7 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会出 ...

深圳市盐田港股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]20181-2 号 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 -- -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "我行在 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]20181-2 号 深圳市盐田港股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"盐田港股份")《深圳市盐田 港股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 盐田港股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第１号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市盐田港股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中 ...

深圳市盐田港股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》和 《监事会议事规则》，积极开展监督服务，坚持客观独立、 科学有效、忠实勤勉履行监督职责，对公司经营管理以及董 事、高级管理人员履职规范等方面进行监督，有效维护公司 及股东权益。现将监事会年度工作情况汇报如下： 一、2023 年工作情况 （一）认真依法履职，保障公司合规发展 报告期内，监事会共召开了 12 次会议，其中现场会议 1 次，通讯会议 11 次，审议议案 48 项，形成会议决议 48 项， 完成了公司年度报告、财务决算、利润分配、《公司章程》 修订、监事变更、重大资产重组等重要事项审议。 出席 4 次股东大会；列席 16 次董事会会议，通过参加 或列席了公司党委会和总经理办公会的方式，听取汇报，对 公司生产经营、财务活动、重大投资等重大决策进行有效监 督。 （二）强化监督服务，助力公司高效运作 注重效益与合规并重，坚持监督寓于服务的理念，通过 服务解决需要监督解决的问题，既高效又合规，持续提升公 司经营管理效率和风险防控水平，有效助力企业经营发展。 一是针对新业务、新变化、新问题，及时提出并 ...

盐田三期国际集装箱码头有限公司 2023 年度 实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告 普华永道 实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告 我们审计了盐田三期国际集装箱码头有限公司(以下简称"盐田三期")的 财务报表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、所有 者权益变动表、现金流量表和财务报表附注,并由普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所于 2024年 2 月 7 日出具了报告号为普华永道中天深 审字(2024)第 0002 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 盐田三期管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审 计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附深圳市盐田 港股份有限公司(以下简称"盐田港股份")编制的盐田三期 2023 年度实际盈 利数与利润预测数差异情况说明(以下简称"实际盈利数与利润预测数差异情 况说明")执行了合理保证的鉴证业务。按照《上市公司重大资产重组管理办 法》(以下简称"管理办法")的有关规定编制和列报实际盈利数和利润预测数 差异情况说明 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2024 年度预算 特别提示： 本预算报告仅为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司 的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现 取决于市场状况变化等多种因素，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者特别注意。 本预算尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准，并提请 公司股东大会授权公司董事会在本年度内对 2024 年度预算进行 调整。 2024 年公司将继续强化管理，创新增效，做好现有企业及 项目的运营，以全面预算为统领，开展经营管理和投资发展工作， 通过合理规划控制实现提质增效管理目标。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2.预算编制范围 2024 年度纳入公司合并预算的单位有九家，包括公司本部、 物流事业部、盐田港港航发展（湖北）有限公司（股比 100%）、 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司（股比 100%）、惠州深 能投资控股有限公司（股比 70%）、深圳惠盐高速公路有限公司 （股比 66.67%）、深圳市深汕港口运营有限公司（直接 55 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，结合深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，公司董事会对公司截止2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 - 1 - 二、内部控制评价工作的总体情况 公司根据《企业内部控制评价指引》 ...

深圳市盐田港股份有限公司监事会 关于对同一控制下企业合并追溯调整财务数据 的审核意见 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 经审核，监事会认为公司本次同一控制下企业合并追溯调整 财务数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财 务数据能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追 溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...