一、内部控制评价工作情况 公司根据《企业内部控制评价指引》《公司内部控制评价管理办法》《公司内 部控制评价手册》制定《公司 2023 年度内部控制评价工作方案》，明确公司董事 会负责主导公司内部控制评价工作，确定评价范围，组成评价工作小组，确定评 价内容、评价方法，明确进度安排。依据内部控制评价矩阵、缺陷认定标准，通 过抽样、现场测试有序开展内部控制评价工作，汇总评价结果，编制评价报告， 系统反映了公司内部控制自我评价的整体情况。 国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司 （以下简称"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐 田港股份"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问，对《深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》进行了核查，具体情况如下： （一）内部控制评价的依据、范围、程序和方法 1、内部控制评价的依据 为了规范公司内部控制评价工 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度 审计会计师事务所履职情况评估报告 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职所"）作 为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天职所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天职所基本情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 2023 年度审计项目组基本信息如下： | | | | | 何时开 | | | | 何时开 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 何时成 | | 始从事 | | 何时开 | | 始为本 | | 近三年签署或复核上 | | | | 项目组成员 | 姓名 | 为注册 | | 上市公 | | 始在天 ...

深圳市盐田港股份有限公司章程 2024 年 1 月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党的组织 第一节 党组织机构设置 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 党委职责 第三节 纪委职责 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 公告 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-10 深圳市盐田港股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，并相应修订《公司章程》。 现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可[2023]2725 号），中国证监会同意公司发行股份购 买资产并募集配套资金的注册申请。 本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司完成股份登记等手续。天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2023 年 12 月 14 日进行了审验，并出具了"天职业字 [2023]53782 号"《验资报告》。 本次股份发行完成后，公司股本增 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 1 月 18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董 事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-8 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 （1）原第六条，由"公司注册资本为人民币 2,249,161,747 元。"修 改为"公司注册资本为人民币 4,285,724,351 元。" （2）原第二十条，由"公司股份总数为 2,249,161,747 股，全部为 人民币普通股。"修改为"公司股份总数为 4,285,724,351 股，全部为人 民币普通股。" （3）除上述修改外，《深圳市盐田港股份有限公司章程》其他条款不 变。 ...

第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临时 会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 1 月 18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由监事会 主席凌平女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-9 深圳市盐田港股份有限公司 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 1 月 23 日 二、监事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-5 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 15 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年1月15日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）9:15 —15:00 期间的任意时间。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 通过网络 ...

信达会字（2024）第 014 号 致：深圳市盐田港股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深 圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派欧阳斯曼律师、张洁律师（以下简称"信达律师"）出席贵 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 次会议于 2024 年 1 月 15 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开， 本次会议于 2024 年 1 月 5 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知 及文件。会议由半数以上董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出 席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董事李安民先生和董事钟玉滨先 生因公委托董事周高波先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-6 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第 八届董事会董事长的议案》。 选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长。 2.深交所要求的其 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-7 深圳市盐田港股份有限公司 关于公司董事会成员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事调整情况 深圳市盐田港股份有限公司于 2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司第八届董事会董事的提案》， 李雨田女士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生当选为公司第八届董 事会非独立董事。 本次调整完成后，公司第八届董事会组成如下： 在股东大会完成董事选举后，公司于同日召开了第八届董事会临时会 议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于调整 公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 1、选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长。 乔宏伟先生不再担任公司董事长职务，乔宏伟先生在担任公司董事长 期间恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展、经营管理、公司治理、规范 运作等方面作出了重要的贡献。公司对乔宏伟先生担任公司董事长期间所 作出的贡献表示衷心的感谢。 2、第八届董事会各专门委员会构成如下： 战略规划委员会 ...