北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 重大资产重组过程中涉及之 深圳港集团有限公司免于发出要约事宜的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN039-20 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦７层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 上市公司、公司、 盐田港股份 | 指 | 深圳市盐田港股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 深圳港集团 | 指 | 深圳港集团有限公司,为上市公司的控股股东。深圳港集团曾 用名为深圳市盐田港集团有限公司,其于2023年3月8日完 | | | | 成名称变更的工商登记 | | 标的资产 | | 深圳港集团曾经持有的深圳市盐港港口运营有限公司 100%股 | | | 指 | 权。深圳市盐港港口运营有限公司持有盐田三期35%的股权和 | | | | 深汕投资 100%的股权 | | 本所 | 指 | ...

深圳市盐田港股份有限公司简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市盐田港股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盐田港 股票代码：000088 信息披露义务人名称：深圳港集团有限公司 住 所：深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼 通讯地址：深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼 股份变动性质：持股数量增加 签署日期：2024 年 1 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在深圳市盐田港股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告 书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-4 深圳市盐田港股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次权益变动为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"） 以发行股份及支付现金的方式向控股股东深圳港集团有限公司（以下简称 "深圳港集团"）购买深圳市盐港港口运营有限公司 100%股权导致的深 圳港集团持有公司股份数量和持股比例变动。 2、本次权益变动前，深圳港集团持有公司 1,517,802,000 股股份，占 公司总股本的比例为 67.48%。深圳港集团为公司的控股股东，深圳市人 民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。 3、本次权益变动后（不考虑募集配套资金），深圳港集团持有公司股 份数量增加至 3,554,364,604 股，持股比例上升至 82.93%。 4、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相 关规定。本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人变化。 一、本次权益变动基本情况 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二四年一月 声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为 真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或 原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的 股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN039-19 号 GRANDWAY 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦７层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN039-19 号 致:深圳市盐田港股份有限公司 根据本所与公司签署的《法律顾问服务协议》,本所接受公司的委托,担任 公司本次重组的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办 法》《发行注册管理办法》《26号格式准则》《证券法律业务管理办法》和《证券 法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次重组事宜出具了《北 京国枫律师事务所关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-3 深圳市盐田港股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 名称/简称 | 承诺方 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 | | | | 和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁 | | | | 定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份 | | | | 信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定 | | | | 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定 | | | | 股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | | | | 3、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中 | | | | 国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次交易 | | | | 相关信息，并保证所提供和披露的信息和申请文件真实、准确、 | | | | 完整，如因提供和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-2 深圳市盐田港股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 2 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《深圳市盐田港股份有限公司关于 收到中国证券监督管理委员会〈关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2023-75）。 公司本次发行股份购买资产完成后，总股本由 2,249,161,747 股增加 至 4,285,724,351 股。本次发行股份购买资产的发行对象仅为深圳港集团 有限公司，不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监事 和高级管理人员持有的公司股份数量未发生变 ...

国信证券股份有限公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年一月 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 之 声明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"盐田港股份"）委托，担任盐田港股份 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义 务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供中国证监会、 深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本核查意见所依据的文件、材料由盐田港股份、交易对方和有关各方提 供。盐田港股份、交易对方已出具承诺：保证为本次交易所提供的所有信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 1 特别提示 1、认购方式：资产购买。 二〇二四年一月 声明 本公司及全体董事保证公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对公告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所提 供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真 实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原 件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股 份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-1 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月30 日披露了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2023-82）。现就"二、会议审议事项和附件1、附件2"补充更正如 下： 补充更正前： | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 票提案 | | | | 1.00 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的提案 | √ | | 2.00 | 关于调整公司第八届董事会董事的提案 | √ | | 3.00 | 关于投资小漠国际物流港汽车滚装码头项目的提案 | √ | 二、会议审议事项 附件 1： 一、网络投票的程序 1 2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积 ...