北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市机场股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市机场股份有限公 司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市机场股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 编号：06G20240002 致：深圳市机场股份有限公司 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 6 月 13 日（星期四）召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派赖清漫律师、李茜律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳市机场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-037 深圳市机场股份有限公司 关于 2024 年 5 月生产经营快报的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。 | 项目 | 本月实际 | 同比增长 | 本年累计 | 同比增长 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 旅客吞吐量（万人次） | 478.83 | 9.52% | 2,466.77 | 22.53% | | 其中：国内航线 | 438.38 | 5.25% | 2,274.75 | 16.22% | | 地区航线 | 3.79 | 16.80% | 18.45 | 198.99% | | 国际航线 | 36.66 | 110.19% | 173.57 | 249.60% | | 货邮吞吐量（万吨） | 15.41 | 16.85% | 70.23 | 19.95% | | 其中：国内航线 | 7.43 | 11.15% | 35.37 | 20.44% | | 地区航线 | 0.58 | 9.01% ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-036 深圳市机场股份有限公司 关于收回投资理财产品本金及收益的公告 （一）理财产品到期赎回的银行回单。 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资理财产品到期收回情况 2023 年 12 月 7 日，公司与北京银行深圳分行营业部签订购买投资理财产品 协议及相关文件，公司以自有资金人民币共 20,000 万元认购该行投资理财产品， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市机场股份有限公司关于使用自有 资金购买投资理财产品的进展公告》(公告编号：2023-070)。2024 年 6 月 7 日， 上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回本金共 20,000 万元，收 回相应收益共 282 万元。 二、公告日前十二个月购买理财产品情况 | 受托人名称 | 资金 | 产品类 | 委托理 | | | 实际收回 | 实际投资 | | --- | ...

证券代码： 000089 证券简称：深圳机场 深圳市机场股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024008 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 建信基金 杨易、国联证券 李天琛、方正证券 邓天舒 员姓名 时间 2024年5月30日 地点 T3 商务办公楼A座704会议室 上市公司接待人员 孙郑岭、林俊、李莹、林杏苑 姓名 1、国际旅客结构变化对免税销售的影响？ 回答：今年以来，深圳机场陆续开通了至埃及开罗、日本札幌、 日本名古屋、越南芽庄、韩国济州等国际客运航线，随着我国航程 最长的国际客运航线深圳-墨西哥城的开通，深圳机场已新开及加密 ...

证券代码： 000089 证券简称：深圳机场 深圳市机场股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024007 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 美国银行 曾蝶露 员姓名 时间 2024年5月29日 地点 T3 商务办公楼A座704会议室 上市公司接待人员 孙郑岭、林俊、李莹 姓名 1、交通恢复情况？ 回答：今年 1 月—4 月，实现旅客吞吐量 1,987.9 万人次，同 比增长 26.1%，排名全国第四。单日旅客量、航班量等创历史新高。 投资者关系活动主 国际及地区旅客吞吐量达到 152万人次，同比增长331.4%，已恢复 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-033 深圳市机场股份有限公司 关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘 2024 年度审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开第八届董事会第十二次临时会议、第八届监事会第九 次临时会议,审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 ...

第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司第八届董事会第十二次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全 体董事，会议于 2024 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实 收 9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉， 独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法 规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案： 一、关于聘任丁新浩先生担任公司财务部部长的议案（简历附后）； 公司原财务部部长杨红伟女士因工作变动，提请辞去公司财务部部长职务。杨红伟 女士辞职后不在公司担任其他职务。截至目前，杨红伟女士未持有公司股票。董事会对 杨红伟女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 公司聘任丁新浩先生担任公司财务部部长，任期与第八届董事会任期一致，至 2024 年 10 月。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案； 证券代码：00 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-032 特此公告。 深圳市机场股份有限公司监事会 深圳市机场股份有限公司 二〇二四年五月二十二日 第八届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司第八届监事会第九次临时会议通知提前五日以电话、 邮件通知等方式送达各位监事，会议于 2023 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。会 议应收监事表决票 3 张，实收 3 张，监事会主席叶文华、监事潘明华、监事李洁亲 自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并表决通过如下议案： 一、关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案。 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计过程中坚 持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职 责，具有相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满 足公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-034 深圳市机场股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过， 公司定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30 2.网络投票时间：2024 年 6 月 13 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

证券代码： 000089 证券简称：深圳机场 深圳市机场股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024005 投资者关系活动类 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 海通证券 陈宇 员姓名 时间 2024年5月14日 地点 T3 商务办公楼A座704会议室 上市公司接待人员 孙郑岭、林俊、李莹 姓名 1、深圳机场在低空经济方面是否有相关业务？ 回答：低空经济是战略性新兴产业发展的新赛道，产业链条长， 应用场景丰富，资源要素高度聚集。2024年3月，国家民航局明确 支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区，为深圳市低空产业高 投资者关系活动主 ...