（二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市机场股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对 2024 年度会 计师事务所的履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下面简称"容诚"） 原由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务；注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- ...

三大指标刷新历史纪录，报告期内，深圳机场完成航班起降 42.8 万架次，旅客吞吐量 6,147.7 万人次，全国排名均为第四， 分别同比增长 8.9%、16.6%；货邮吞吐量 188.1 万吨，同比增长 17.6%，排名全国第三；其中国际及地区货邮量 96.5 万吨，同比 增长 25.3%；国内货邮量 91.7 万吨，同比增长 10.4%，稳居全国 第一。全年实现营业收入 47.4 亿元，同比增长 13.8%，利润总额 5.8 亿元。 二、2024 年工作业绩 （一）安全、运行与服务 ——安全 — 1 — 深圳市机场股份有限公司 2024 年度董事会报告 一、概述 2024 年全球经济缓慢复苏、分化显著，增长动能不足。我国 经济运行总体平稳、稳中有进，宏观政策持续发力，高质量发展 扎实推进。民航安全形势保持总体平稳，运输生产规模再创新高。 一年来，公司牢牢把握区位门户复合型国际航空枢纽功能定位， 抢抓机遇、乘势而上，统筹抓好安全服务、主业拓展、经营管理 等各项工作，年旅客吞吐量首次突破 6,000 万人次，机场枢纽能 级的跃升将为城市发展提供更强动能和有力支持，世界一流机场 建设取得扎实成效。 — 3 — 等 ...

经核查独立董事贺云先生、张敦力先生、曾迪先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《深 圳市机场股份有限公司独立董事制度》等相关规定，深圳市机场 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 贺云先生、张敦力先生、曾迪先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 深圳市机场股份有限公司董事会 ...

深圳市机场股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市机场股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z0007 号 | | 注册会计师姓名 | 张莉萍、赖晓楠、林盛源 | 审计报告正文 深圳市机场股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称"深圳机场公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳机场公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

深圳市机场股份有限公司 关于 2024 年度超额关联交易追认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-017 单位：万元 关联人 关联交易 类别 关联交易内容 2024年 预计金额 2024年实际 发生额 超出 金额 深圳市机场国际快件 海关监管中心有限公 司 提供劳务 租赁费及资源使用费等 2,447 2,768 321 深圳市机场物流发展 有限公司 接受劳务 租赁费及物流服务费 3,039 3,652 613 事项一：2024 年民航业持续发展，跨境电商业务增长势头强劲，公司货邮吞吐 量超出预期，导致公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取的资源使 用费超出预计上限。 因业务量超出预期，公司 2024 年度与部分关联人发生的日常关联交易金额超出 2024 年初的预计范围，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求，公司 拟对日常关联交易的超额部分予以追认。2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事 会第十五次会议，按照关联交易审议程序对该事项进行表决，关联董事 ...

会议 会议 时间 召开 方式 议案 决议 第八届监 事会第八 次临时会 议 2024年1 月10日 现场 会议 关于全资子公司与深圳市机场（集团）有限 公司签订委托经营管理合同的关联交易议 案。 通过 第八届监 事会第十 一次会议 2024年4 月2日 现场 会议 1.公司2023年度监事会报告； 2.公司2023年度总经理工作报告； 3.公司2023年度财务决算报告； 4.公司2023年度利润分配预案； 5.公司2023年年度报告及摘要； 6.关于2023年度超额关联交易追认的议案； 7.关于公司2024年度日常关联交易预计的议 通过 - 1 - 深圳市机场股份有限公司 2024 年度 监事会工作报告 2024 年度，深圳市机场股份有限公司监事会（以下简称 "监事会"）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律 法规的规定，以维护公司利益和股东权益为核心，忠实履行 监督职责。监事会通过列席董事会会议、出席股东大会、审 议重大事项等方式，对公司治理、财务状况、内部控制及高 管履职情况进行全面监督，推动公司规范运作和治理水平持 续提升。现将本年度工作情况报告 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-019 深圳市机场股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下面简称"容诚"）原由华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务；注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首 席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服 ...

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第十五次会议，非关联董事以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事陈繁华、林小龙、张岩回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 关联股东机场集团公司将对该议案回避表决。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-018 深圳市机场股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、日常交易的基本情况 （一）关联交易概述 本公司是采取剥离控股股东——深圳市机场（集团）有限公司(以下简称"机场集团 公司")部分资产的方式上市。公司上市后，因机场对公共资源需求量大的行业属性和深 圳机场运营与发展实际需要，本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围 内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营，同时基于降低公司资源投入和运 行成本，提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑，公司向机场集团公司购买部分生 ...

Message from the Chairman About Shenzhen Airport ESG Governance Responsibility Topic 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 1 Address: Tower A, T3 Business Office Building, Shenzhen Bao'an International Airport Tel：0755-23456331 Fax: 0755-23456327 Website: www.szairport.com Email: szjc@szairport.com CONTENT | Message from the Chairman | 02 | | --- | --- | | About Shenzhen Airport | 04 | | ESG Governance | 10 | | Responsibility Topic: | | | --- | --- | | Hub Capacity to Leapfrog to the World- ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-020 深圳市机场股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审 议。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，对不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债进行会计 ...