董事会关于2024年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》《公 司理财产品管理制度》等相关规定要求，公司董事会对公司2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 （四）本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。 公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，提高了公司自 有闲置资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影 响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。 五、董事会对证券投资情况的说明 （一）审议程序：公司第八届董事会第九次临时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金开展投资 理财的议案》。 （二）证券投资的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率， 合理利用闲置资金，增加公司投资收益。 （三）证券投资的资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 二、报告期证券投资情况 根据董事会决议，公司使用不超过200,000万元本金的资金 循环进行投资理财，200,000万元本金可以滚动使用。截至报 ...

深圳市机场股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来, 一直高度重视投资者保护工作。2024 年，公司持续探索投资者管 理工作的创新开展，通过开展现金分红、严格履行信息披露义务、 多渠道开展投资者交流等方式，致力维护股东利益，切实履行上 市公司责任。现将 2024 年公司投资者保护工作情况报告如下： 一、积极推进现金分红，注重股东合理投资回报 三、优化投资者交流与沟通渠道，丰富投资者管理关系手段 公司高度重视与投资者的交流与沟通，多渠道、多角度、多 层面维护投资者关系。通过法定信息披露及召开股东大会、投资 者交流会、参加机构投资者策略会、回复深交所互动易平台问题、 组织投资者实地调研等多种途径，有效增进投资者对公司全面认 知，维护公司与投资者之间的良性互动关系，持续获得市场的认 可与支持。投资者也可通过现场调研、投资者热线电话（0755- - 2 - 23456331 ） 、 传 真 （ 0755-23456327 ） 、 电 子 邮 箱 （szjc@szairport.com）、电话会议、深交所互动易平台等多种 方式与公司及时沟通交流。 公司在关 ...

董事长致辞 走进深圳机场 ESG 治理 责任专题 1 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 年度 地址：深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座 电话：0755-23456331 传真：0755-23456327 网址：www.szairport.com 电子信箱：szjc@szairport.com CONTENT 目录 | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 走进深圳机场 | 04 | | ESG 治理 | 10 | | 责任专题一 | | | --- | --- | | 枢纽能级跃升，迈向世界一流 14 | | | 责任专题二 | | | 深爱全程，臻心相伴 | 16 | 聚势生态未来 完善环境管理 20 应对气候变化 21 加强污染防治 24 优化资源利用 26 保护生态环境 30 倡导绿色生活 31 深耕低碳 做强做优主业 34 筑牢安全根基 37 提供品质服务 44 提升商业品质 50 促进文化交流 51 坚持以人为本 52 携手合作共赢 62 助力乡村振兴 64 热心社会公益 64 护航平安出行 18 32 66 深挚相伴 深化治理 赋能卓越发展 | 依法合规治理 | ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-022 深圳市机场股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司 定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30 2.网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-014 深圳市机场股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第八届监事会第十五次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日 16:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开。会议 应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席叶文华、监事潘明华、李洁亲自出席了本次会 议。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席 叶文华主持，审议并表决通过如下议案： 一、公司 2024 年度监事会报告； 本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、公司 2024 年度总经理工作报告； 本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、公司 2024 年度财务决算报告； 本项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 四、公司 2024 年度利润分配预案； 经审议，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章 程》的 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-013 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日 15:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场 结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、 董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次 会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 3 人列席 了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 一、公司 2024 年度董事会报告； 具体内容请参见 2025 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司 2024 年度董事会报告》。 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公 ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-015 深圳市机场股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（合并）2024 年度共实现 归属于母公司所有者的净利润 443,039,612.74 元；本公司（母公司）2024 年度共实现 净利润 417,701,203.59 元，年初未分配利润为 5,009,582,205.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 5,180,436,337.97 元。 基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东 分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发 展的前提下，公司董事会提议 2024 年度利润分配及分红派息预案如下：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 2,050,769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 1.2 元（含税），共 计派发现金股利总额为人民币 246,092,341.08 元。本年度公司现金分红比例为 55.55%。 2024 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在本次利润分配预案公 ...

前十大流通股东累计持有： 128533.21万股，累计占流通股比： 62.68%，较上期变化： -1601.19万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 深圳市机场(集团)有限公司 | 116829.55 | 56.97 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2379.25 | 1.16 | -1027.69 | | 基本养老保险基金一零零三组合 | 1999.55 | 0.98 | 224.79 | | 柴长茂 | 1680.00 | 0.82 | -329.30 | | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管 单一资产管理计划 | 1277.43 | 0.62 | 不变 | | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限 | | | | | 公司 | 1143.34 | 0.56 | 316.55 | | 华夏基金-新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合-华 夏基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划 | 868.38 | 0.42 | ...

内部控制审计报告 深圳市机场股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳 机场公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 133 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市机场股份有限公司 容诚审字[2025]5 ...