证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-027 深圳市广聚能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开工会联合会委员会第二次职工代表大会，2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股 东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，完成董事会、监 事会换届选举，及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 具体成员如下： 非独立董事：林伟斌先生（董事长）、任玮先生（副董事长）、方健辉先生、 胡明先生、颜庆华先生、夏智文先生、林子豪先生； 独立董事：李锡明先生、刘全胜先生、张平先生、吴杨辉先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事任职资格及独 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则：确保选聘过程和结果的公正性。 第四条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，提交董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）执行年报审计业务会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据财政部、国务院国资委、证券监督管理部门的 相关要求，结合《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性 程度可以比照本制度执行。 （2024 年 6 月） 第五条 公司选聘的会计师事务所应具备的基本条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会颁发的开展业务所需的执业证 书； 证券期货业务相关的行政处罚 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2024-026 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议通知于 2024 年 6 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议 于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 4：00 在公司会议室召开。会议由监事刘美 军先生主持，公司 3 名监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定。 1 附件：职工监事情况介绍 二、监事会会议审议情况 本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举刘美军先生为公司第九届监 事会监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开工会联合会委员会第二次职工代表大会，推选 彭斯琦先生、何建山先生为公司第九届监事会职工监事，与监事会主席刘美军先 生共同组成公司第九届监事会。 特此公告。 附件：职工监事情况介绍 深圳市广聚能源股份有限公司 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-025 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 6 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 3：30 在公司会议室召开。会议由董事林伟斌先生主持，公司 全体 11 名董事出席了会议。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 上述人员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 2．审议通过《关于选任第九届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司本届董事 会下设四个专门委员会，即战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会，现就提名张平为 深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市广聚能源股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 7 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吴杨辉作为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市广聚能源股份 有限公司董事会提名为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会，现就提名李锡明 为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-022 深圳市广聚能源股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。公司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务 广场 A 座 22 楼会议室召开 2023 年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 18 日。 公司董事会于 2024 年 6 月 11 日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团） 有限公司（以下简称"广聚投控"，持有公司 55.54%股份）提交的《关于向深 圳市广聚能源股份有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》，广聚投 控提请公司 2023 年度股东大会增加两项临时提案：《 ...

深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于2024年6月 11日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2024年6月12日（星 期三）以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于推荐第九届监事会监事候选人的议案》。 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-021 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 第九届监事会由3名监事组成，其中，职工代表担任监事的人数为2名。 根据公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司《关于推荐广聚能 源第九届董事会、监事会董事监事候选人的函》及《关于向深圳市广聚能源股份 有限公司2023年年度股东大会提交临时提案的函》，公司2023年度股东大会增加 两项临时提案：《关于选举公司第九届董事会董事的议案》《关于选举 ...

承诺人：吴杨辉 2024 年 6 月 11 日 承诺书 本人 吴杨辉 （身份证号 4452811984******** ）尚未取 得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市广聚能 源股份有限公司 将公告本人的上述承诺。 ...