深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘全胜作为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市广聚能源股份 有限公司董事会提名为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李锡明作为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市广聚能源股份 有限公司董事会提名为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-020 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于推荐公司第九届董事会董事及独立董事候选人的议 案》。 本公司第八届董事会业已届满，公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团） 有限公司于近日向公司董事会提交《关于推荐广聚能源第九届董事会、监事会董 事监事候选人的函》及《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年年度股东 大会提交临时提案的函》，提请公司 2023 年度股东大会增加两项临时提案：《关 于选举公司第九届董事会董事的议案》《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 3%以上股份 的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本 公告日，广聚投控直接和间接合计持有公司 293,270,377 股股份，占公司总股本 比例为 55.54%，为公司的控股股东，其提出股东大会临时提案的资格、时间及 1 程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 该两项临时提案内容属于股东大会 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会，现就提名刘全胜 为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_______ ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会，现就提名吴杨辉 为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张平作为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市广聚能源股份有 限公司董事会提名为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 1 / 7 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-019 关于收购控股子公司少数股权进展暨完成 深圳市广聚能源股份有限公司 工商变更登记的公告 1 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为满足现有业务运营需要，提高经营决策效率，整合子公司相关资源，深圳市 广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""广聚能源"）以自有资金 1,500 万元 人民币受让深圳市恒传投资控股有限公司（以下简称"恒传投资"）持有的深圳市 广聚亿达危化品仓储有限公司（以下简称"广聚亿达"）40.00%股权，双方于 2024 年 5 月 17 日签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司对广聚亿达的持股比 例由 60%增加至 100%，未导致公司合并报表范围发生变更，不会改变公司的经营范 围、资质、资产、实质性经营活动和业务属性。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 2024-016 号《关于收购 控股子公司少数股权的公告》。 二 ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-017 深圳市广聚能源股份有限公司 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 公司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区粤海街道 海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开 2023 年度股东大会。 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月四日 2 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 1 详见同日刊登于巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-018 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 （二）召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。 （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 于股权登记日 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 深圳市广聚能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体 人员姓名 投资者 时间 2024年5 月20日（星期一）15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动方式 董事长张桂泉先生 董事总经理胡明先生 上市公司接待人 董事副总经理夏智文先生 员姓名 董事副总经理颜庆华先生 董事会秘书李涵女士 ...