证券代码：000096 证券简称：广聚能源 深圳市广聚能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体 人员姓名 投资者 时间 2024年5 月20日（星期一）15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动方式 董事长张桂泉先生 董事总经理胡明先生 上市公司接待人 董事副总经理夏智文先生 员姓名 董事副总经理颜庆华先生 董事会秘书李涵女士 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-016 深圳市广聚能源股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）持有控股子公 司深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司（以下简称"广聚亿达"）60.00%股权，深 圳市恒传投资控股有限公司（以下简称"恒传投资"）持有其 40.00%股权，广聚亿 达系公司危化品贸易业务的主要平台，恒传投资不实际参与其日常经营。 近期，恒传投资因自身经营调整，向公司提出拟出售其所持有的广聚亿达 40.00% 股权。为满足现有业务运营需要，提高经营决策效率，整合子公司相关资源，公司 决定以自有资金收购恒传投资所持有的广聚亿达 40.00%股权。经双方协商，本次收 购 40.00%股权对应的交易总价不高于人民币 1,608 万元。交易双方于 2024 年 5 月 17 日签署了《股权转让协议》。交易完成后，广聚亿达将成为公司的全资子公司。 广聚亿达目前为公司控股子公司，本次收购不会导致公司合并报表范围发生 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-015 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2024 年 第一季度报告》已于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营业绩等情况， 公司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 举办业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 （四）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长张桂泉先生，董事总经理胡明先生， 董事副总经理夏智文先生，董事副总经理颜庆华先生，董事会秘书李涵女士，独立董事刘 全胜先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 二、投资者参加方式 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-008 深圳市广聚能源股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 525,895,325.48 | 514,445,369.94 | 2.23% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,871,176.35 | 10,043,963.09 | -31.59% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 7,128,397.20 | 5,350,083.67 | 33.24% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -19,168,249.35 | -77,968,801.47 | 75.42% | | 额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.013 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人夏智文及会计机构负责人（会 计主管人员）李春青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司 2023 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2023 年年度报告 2024-007 2024 年 04 月 1 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 10 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-003 深圳市广聚能源股份有限公司 关于参与设立产业基金完成备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市投控东海投资有 限公司（基金管理人，以下简称"投控东海"）及深圳市深福保（集团）有限公司 共同投资设立深圳市广聚福保先进产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "广聚福保产业基金"），具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯 网的 2023-023 号《关于参与设立产业基金暨对外投资的公告》。 近日，公司收到基金管理人发来的《基金备案通知书》，广聚福保产业基金已 在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主 要内容如下： 1. 备案编码：SAFY15 2. 基金名称：深圳市广聚福保先进产业创业投资合伙企业（有限合伙） 3. 管理人名称：深圳市投控东海投资有限公司 4. 托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司 公司将持续关注广聚福保产业基金的后续进展情况，并按照相关法律法 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-024 1 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于重新签订参资企业经营管理责任协议书的议案》 公司分别持有深圳市深南燃气有限公司（以下简称"深南燃气"）及由其分 立设立的深圳市逸和投资实业有限公司（以下简称"逸和投资"）40%股权，广东 谷和能源有限公司（以下简称"谷和能源"）分别持有深南燃气、逸和投资 60% 股权。经董事会审议批准，公司于 2020 年 1 月与谷和能源签订了单方经营管理 责任协议书，深南燃气由谷和能源单方承包经营，公司按协议约定，收取相应承 包费，该协议即将于 2023 年 12 月 31 日到期。 双方经友好协商，就深南燃气经营管理及责任事宜拟定新一期协议主要内容 为：2024 年 1 月 1 日至 20 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上市 公司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《深圳市广聚能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担 任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）具有本规则所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则； ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-023 深圳市广聚能源股份有限公司 关于参与设立产业基金暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、对外投资情况概述 1.对外投资基本情况 为推动公司战略发展，深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）于近日与深圳市投控东海投资有限公司（普通合伙人、基金管理人、执行 事务合伙人，以下简称"投控东海"）及深圳市深福保（集团）有限公司（有限合 1 投资标的名称：深圳市广聚福保先进产业创业投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以最终工商登记核定名称为准，以下简称"广聚福保产业基金""合伙 企业""基金"）。 投资金额：基金目标总规模为人民币 20,000 万元，公司按 50.01%的认缴比例 分期出资，总额人民币 10,002 万元。 相关风险提示：合伙企业目前处于筹备阶段，其设立、备案等尚存在不确定性。 合伙企业未来在投资运作过程中可能受宏观经济、行业政策法规、行业周期、 投资标的经营管理等多种因素影响，且产业基金具有投资周期较长、流动性较 低等 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-021 深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 711,360,937.86 | 9.02% | 1,902,845,284.23 | 20.36% | ...