1 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 深圳市广聚能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的要求，董事会对公司现任独立董事李锡明先生、刘全胜先生、 张平先生、吴杨辉先生（2024 年 6 月任职）及唐天云先生（2024 年 6 月换届离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李锡明先生、刘全胜先生、张平先生、吴杨辉先 生（2024 年 6 月任职）、唐天云先生（2024 年 6 月换届离任）的任 职经历及向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-020 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》。 （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2：30 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决 1 的，以第一次表决结果为准。 （六）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-012 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2025年4月15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2025年4月25日（星期 五）下午4:30在公司会议室召开。会议由监事会主席刘美军先生主持，公司3名 监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《2024年度监事会工作报告》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 2024年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值 的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。 本年按规定计提减值准备1,030.39万元，其中，计提应收账款坏账准备188.16 万元，计提其他应收款坏账 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-011 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 2:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董事长 林伟斌先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，副董事长任玮先生因 公务委托董事夏智文先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年度董事会工作报告》 主要内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《2024 年年度报告》中的"第三节管理层讨论与分析之二、十一"及"第四节 公司治理之六"。 公司独立董事唐天云、李锡明、刘全胜、张平、吴杨辉 ...

2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-021 深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第九届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及分红派息预案》，该 预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2.根据经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告， 公司 2024 年度合并财务报表归属母公司净利润为人民币 96,956,971.85 元，期末 未分配利润为 1,280,735,379.90 元；2024 年度母公司净利润 162,906,325.53 元。 根据《公司章程》规定和发展的需要，拟按 2024 年母公司税后净利润计提 10%的法 定盈余公积 16,290,632.55 元和 10%的任意盈余公积 16,290,632.55 元，当年度可 供分配利润为 130,325,060.43 元，加上前期未分配利润 253,993 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 04 月 1 深圳市广聚能源股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林伟斌、主管会计工作负责人夏智文及会计机构负责人（会 计主管人员）李春青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 2024 年年度报告 2025-014 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 任玮 | 董事 | 公务 | 夏智文 | 本公司 2024 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,000,000 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以 ...

最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入15.35亿元，同比-19.34%；净利润6691.31万元， 同比11.14%，销售毛利率8.65%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)18广聚能源91.7691.763.4595.09亿行业平均 11.6311.541.181658.85亿行业中值34.4738.341.5854.72亿1中晟高科-11.68-12.755.0919.71亿2茂化实 华-9.10-13.662.8117.47亿3沈阳化工-7.81-5.741.9226.31亿4国际实业-5.61-5.611.2224.61亿5博汇股份-3.82- 9.343.5718.95亿6*ST海越-3.00-3.470.308.52亿7华锦股份-2.81-2.810.6878.53亿8洲际油气 6.506.991.0888.79亿9ST新潮8.547.810.94202.65亿10中国海油8.598.591.5811844.46亿11中国石油 8.828.820.9614531.87亿 来源：金融界 4月21日，广聚能源今日收盘18.01元，上涨2.04%，滚动市盈率PE（当 ...

序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)19广聚能源89.9289.923.3893.19亿行业平均 11.5811.511.191671.12亿行业中值34.1037.941.5454.72亿1中晟高科-11.84-12.925.1619.97亿2茂化实 华-8.96-13.462.7717.21亿3沈阳化工-7.84-5.761.9326.39亿4国际实业-5.54-5.541.2024.32亿5博汇股份-3.78- 9.243.5418.75亿6*ST海越-3.17-3.660.318.99亿7华锦股份-2.84-2.840.6979.33亿8洲际油气 6.476.961.0788.37亿9ST新潮8.147.440.89193.13亿10中国海油8.678.671.6011953.78亿11中国石油 8.888.880.9714623.38亿 来源：金融界 股东方面，截至2024年9月30日，广聚能源股东户数20936户，较上次增加744户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 深圳市广聚能源股份有限公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸 ...

4月7日，广聚能源今日收盘17.06元，下跌9.97%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到86.92倍，总市值90.08亿元。 资金流向方面，4月7日，广聚能源主力资金净流出1474.81万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入 2882.41万元。 深圳市广聚能源股份有限公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸 易，以及证券投资、电力企业等股权投资。公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质， 以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入15.35亿元，同比-19.34%；净利润6691.31万元， 同比11.14%，销售毛利率8.65%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)19广聚能源86.9286.923.2790.08亿行业平均 10.9811.151.101549.07亿行业中值38.6750.921.4852.50亿1中晟高科-11.50-12.555.0119.40亿2茂化实 华-8.47-12.732.6216.27亿3沈阳化工-7.50-5.511.8425.24 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 增减变动幅度（%） | | 营业总收入 | 197,743.91 | 255,277.04 | | -22.54% | | 营业利润 | 13,438.89 | 12,652.34 | | 6.22% | | 利润总额 | 13,489.99 | 12,726.89 | | 6.00% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 10,363.55 | 8,814.58 | 17.57% | | 扣除非经常性损益后的归属于 | | | | | | 上市公司股东的净利润 | | | | | | 基本每股收益（元） | | 0.1963 | 0.1669 | 17.62% | | 加权平均净资产收益率 | | 3.76% | 3.33% | 增加 0.43 个百分点 | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | | 增减变动幅度（%） | | ...