华数传媒控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-025 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15～ 15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称" ...

关于 华数传媒控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0726 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。在本 法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召 集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案 内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-009 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 华源证券 陈良栋、周政宇 | | | 华安基金 计宇诚 | | | 德邦基金 江杨磊 | | | 健顺资产 邵伟 | | | 长江自营 孟星 | | | 野村东方资管 徐也清 | | | 天治基金 陈付佳 | | | 百年保险 王文心 | | | 泉果基金 葛世琦 | | | 宁银理财 吴桐 | | 时间 2025 | 年 5 月 15 日 10:30-12:00 | | 地点 | 杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 | | 形式 | 现场调研 | | 上市公司接待 | 副总裁兼董事会秘书洪方磊、证券事务代表蒋丽文 | | 人员姓名 | 一、公司简介 | | | 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数 | | | 字化内容运营商和综合服务提供商，也是浙江 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表 2、公司三大业务板块发展情况？ 编号：2025-008 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | ■业绩说明会 □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 线上投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 线上交流 | | 上市公司接待 | 董事长鲍林强、董事兼总裁乔小燕、财务总监车通、副总裁兼董事 | | 人员姓名 | 会秘书洪方磊、独立董事鞠宏磊 | | | 一、董事长致辞 | | | 欢迎各位参加华数传媒本次浙江辖区上市公司投资者网上集体 | | | 接待日主题活动暨2024年度业绩说明会。在此，我代表华数传媒，对 | | | 各位的积极参与表示最热忱的欢迎和最衷心的感谢！此次活动，我 | | | 们将在公司经营情况、未来发展战略等方面与各位投资者进行互动 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-007 内部控制方面，公司高度重视内部控制建设，已连续六年荣获浙江 上市公司内控30强。ESG方面，公司已发布《2024年度环境、社会及治 理报告》，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发 展，并已入选深指ESG领先指数。 公司以"领先的数字化社会赋能者"为战略愿景，树立"实现经营 业绩稳中有进，保持广电行业领先地位"的发展目标，围绕目标及"四 个全力"，提出"布新局、稳效益、优结构、提效能"的发展思路，于"变 局中寻新机、变革中求破局"，坚持创新发展，稳定经营利润，优化收入 结构，提升管理效能。同时秉持文化科技、广电文旅融合的发展理念， 探索新业态、新场景、新模式，积极培育智慧广电新质生产力，在全国 广电网络高质量发展中闯新路、走在前，推动上市公司可持续高质量发 展。 二、问答交流主要内容 1、公司2025年一季度业绩情况？ A：2025年一季度，公司实现营业收入21.19亿元、同比增长3.62%， 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元、同比增长17.16%，净利润同比 增长较高主要系 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-024 华数传媒控股股份有限公司 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由浙江证监 局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网 上集体接待日暨2024年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（星期二） 15:00-17:00。届时，公司董事长鲍林强先生、董事兼总裁乔小燕女士、财务总监车通先生、副总裁兼董 事会秘书洪方磊先生、独立董事鞠宏磊女士将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投 资者参加。 为提高互动交 ...

编号：2025-006 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 汇华理财 陆达之 | | | 中银证券 周政宇、陈奕铭 | | 时间 | 2025 年 5 月 7 日 10:00-11:30 | | 地点 | 杭州市滨江区长江路 号华数产业园 179 | | 形式 | 现场调研 | | 上市公司接待 | 副总裁兼董事会秘书洪方磊、证券事务代表蒋丽文 | | 人员姓名 | | | | 一、公司简介 | | | 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数 | | | 字化内容运营商和综合服务提供商，也是浙江省广电5G移动通信业务运 | | | 营商，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营，服务覆盖全国 | | | 30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互 | | | 联网电视用户。 | | | 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，已连续5年获"全国 | | 交流内容及具体 | 文化企业3 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-024 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2025年5月8日 1 华数传媒控股股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，华数传媒控股股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络 有限公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00。届时， 公司董事长鲍林强先生、董事兼总裁乔小燕女士、财务总监车通先生、副总裁兼 董事会秘书洪方磊先生、独立董事鞠宏磊女士将通过互动平台与投资者进行 ...

华数传媒（000156）公告，公司董事会收到独立董事姚铮的书面辞职报告。姚铮因连续担任独立董事满 六年，根据监管规定提出辞职，辞去所有职务并不再担任公司任何职务。姚铮未持有公司股份。其辞职 将导致独立董事人数少于三分之一，相关委员会中独立董事未超半数且缺少会计专业人士。辞职在股东 大会选举新独立董事后生效，期间仍将履行职责。董事会将尽快完成补选工作。 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-023 华数传媒控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董 事姚铮先生提交的书面辞职报告，姚铮先生因连续担任公司独立董事已满六年， 根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去独立董事职务，同时 一并辞去董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本 公告披露日，姚铮先生未持有公司股份。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 1 姚铮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关 董事会专门委员会中独立董事未超半数且独立董事中缺少会计专业人士，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及本公司《公司章程》的规定， 姚铮先生的辞职应在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，姚铮先生 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立 ...