二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司根据相关规定的要求，对有关事项进行了 必要的核实，现对有关情况说明如下： 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-006 华数传媒控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常情况说明 华数传媒控股股份有限公司（证券名称：华数传媒；证券代码：000156；以 下简称"本公司"、"公司"）股票于 2025 年 2 月 11 日、12 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动。 4、经向公司管理层、控股股东询问，公司及控股股东不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 6、近期 DeepSeek 相关概念的市场关注度较高，公司就相关事项说明如下： DeepSeek 系列产品为杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司研究发 布的开源大模型，各家厂商均可根据自身需 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-003 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代 表的 100%。关联董事鲍林强、周海文、乔小燕、沈子强、杨扬、王韶光、郑武 义、肖兴祥已回避表决。具体关联关系如下： 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议于 2025 年 1 月 14 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电 话进行确认，于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，合法有效。 | 序号 | 关联董事 | 关联 ...

第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-004 华数传媒控股股份有限公司 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七次 会议于 2025 年 1 月 14 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人， 亲自出席 5 人。会议由过半数监事共同推举监事黄小庭先生主持，会议的召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要， 关联交易的定价不存在显失公允的情况，日常关联交易金额占比较小，不影响上 市公司的独立性，没有异 ...

报告期内，公司预计净利润下降主要原因为数字电视业务收入下降、部分业务毛利率下降以及研发投入 增加等。 证券时报e公司讯，华数传媒(000156)1月15日晚间公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为4.5 亿元—5.1亿元，比上年同期下降25.98%—34.69%。 ...

Financial Projections - The estimated operating revenue for 2024 is projected to be between 930 million and 950 million yuan, representing a year-on-year decline of 2.13% to 4.19% compared to 970.69 million yuan in the previous year[3]. - The estimated net profit for 2024 is expected to be between 46 million and 52 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 26.1% to 34.63% from 70.37 million yuan in the prior year[3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 45 million and 51 million yuan, indicating a decline of 25.98% to 34.69% from 68.90 million yuan in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 32.5 million and 37.5 million yuan, down 29.36% to 38.78% from 53.09 million yuan in the last year[3]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.24 yuan and 0.28 yuan, compared to 0.37 yuan per share in the previous year[3]. - The performance forecast has not been pre-audited by registered accountants, and actual results may vary[4][7]. - Investors are advised to be cautious of investment risks as the forecast is based on preliminary estimates by the finance department[7]. Factors Affecting Performance - The decline in net profit is primarily attributed to decreased revenue from digital television services, lower gross margins in some businesses, and increased R&D investments[6]. Strategic Focus - The company aims to focus on five major plans: comprehensive renewal in the mass market, breakthrough in the government and enterprise market, aggressive expansion in the national market, rebirth of latecomer enterprises, and collaborative efforts in non-subsidiary projects[5]. - The company emphasizes the importance of balancing reform and innovation, development and safety, as well as foundation and transformation[5].

浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本 次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 为 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 （三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为： 编号：TCYJS2024H2072 号 致：华数传媒控股 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-059 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（ ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-058 华数传媒控股股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券发行结果的公告 本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网（www.shclearing.com.cn）。 经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月27日、 2023年11月14日召开第十一届董事会第九次会议及2023年第三次临时股东大会 审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司新增申请注册发 行金额不超过15亿元的超短期融资券，累计注册发行金额不超过25亿元。2024年 4月25日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 SCP148号），同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币15亿元，注 册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。 近日 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-055 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次 会议于 2024 年 12 月 3 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 4 人， 亲自出席 4 人。会议由过半数监事共同推举监事吴淼娟女士主持，会议的召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于提名黄小庭先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》。 监事会认为：黄小庭先生具备担任公司监事的资格，同意提名黄小庭先生为 公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会 届满之日止。 黄小庭先生简历如下： 黄小庭，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，中央党校 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-054 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 3 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意对《印信管理条例》、《企业管理规章制度制订及修订管理条例》两项基 本管理制度进行修订，其中《印信管理条例》修订后更名为《印信使用管 ...