环境、社会及治理报告 2024ESG 华数传媒控股股份有限公司 Wasu Media Holding Co.,Ltd. 地址：杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼 电话：0571-28327789 邮箱：000156@wasu.com 环境、社会及治理报告 华数传媒控股股份有限公司 Wasu Media Holding Co.,Ltd. 2024ESG 证券简称：华数传媒 证券代码：000156 关于本报告 报告简介 《华数传媒控股股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"ESG报告"或"本报告"） 是华数传媒控股股份有限公司的第二份环境、社会和公司治理报告，真实、客观地反映了本公司2024年度在环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）方面的理念、方法、实践和绩效。 编制依据 本报告主要参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》、全球可持续发展标准 委员会（GSSB）发布的《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南 (CASS-ESG6.0)》等文件，结合公司的实际情况编制而成 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股 东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会； 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和公司章程等规定； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com ...

华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-019 监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同时披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。 （二）审议通过《2024 年度环境、社会和治理报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人， 亲自出席 5 人。会议由监事会主席黄小庭先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-018 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 23 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电 话进行确认，于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，合法有效。 （三）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 1 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《2025 年第一季度报告》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代 ...

华数传媒控股股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）现有注册发行超短期融资 券额度中的10亿元（中市协注〔2023〕SCP253号）将于2025年6月到期，综合考 虑公司整体经营需求及负债情况，为持续优化公司融资结构，降低融资成本，根 据相关政策法规的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 超短期融资券，总额不超过10亿元（含）。2025年4月29日，公司第十一届董事会 第二十四次会议已审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，该事项 尚需股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将 有关情况公告如下： 一、本次超短期融资券的发行方案 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-021 1、注册发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模以公司 在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准； 2、发行期限：公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为2年，每期发行 期限不超过270天，可分期 ...

华数传媒控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-020 华数传媒控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,119,120,872.19 | 2,045,111,314.76 | 3.62% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,577,388.58 | 111,452,19 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 ■其他 投资者交流会 | | | 昊晟投资 金磊 | | 活动参与人员 | 东北证券 刘昱亨 | | | 伟星资本 刘聪 | | 时间 2025 | 年 3 月 26 日 10:00-11:00 | | 地点 | 杭州城中香格里拉酒店 | | 形式 | 投资者交流会 | | 上市公司接待 | 副总裁兼董事会秘书洪方磊 | | 人员姓名 | | | | 一、公司简介 | | | 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数 | | | 字化内容运营商和综合服务提供商，也是浙江省广电5G移动通信业务运 | | | 营商，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营，服务覆盖全国 | | | 30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互 | | | 联网电视用户。 | | | 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，已连续5年获"全国 | | 交流内容及具体 | 文化企业30强"。其他两家持股5%以 ...

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽 责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，华数传媒深入学习贯 彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，进一步推动党建与经 营工作深度融合。根据华数集团总体战略部署和工作要求，以"赢在转折期、 奠基二十年"为主题主线，深入实施企业融合发展，持续推进"五大计划"、 "五大融合"，不断深耕"三大板块"，积极开辟业务发展新赛道，努力完成各 项主要经营目标。 2024 年，华数传媒实现营业收入 93.95 亿元，归属于上市公司股东的净利 润 5.34 亿元，继续保持了全国广电行业的领先水平。 二、2024 年董事会日常 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-016 华数传媒控股股份有限公司 元，业务覆盖全国互动电视、互联网电视、IPTV以及浙江省直播电视用户、杭州 地铁电视和城市户外大屏；落实文广旅融合发展政策，推出"诗画浙江·文旅惠 民卡"，拓展"视听+文旅卡+N个应用"文旅发展新业态，服务涵盖"吃住行游 购娱"，目前销量已超23万张；加快华数文化板块创新发展，打造"不止"系列 文创IP，拓展微短剧+文旅赛道，上线"不止小剧场"小程序平台，"云尚浙江" 慢直播平台实现风景名胜7*24小时慢直播等。 二、强化研发，推动产业创新 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为维护全体股东利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略及经营 规划，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体详见2024年10月12日在巨 潮资讯网披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024- 046）。现将进展情况公告如下： 一、聚焦主业，筑牢发展基石 公司持续聚焦主业，以"领先的数字化社会赋能者"为战略 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 中泰证券 康雅雯、李昱喆 | | | 西南证券 苟宇睿 | | 时间 | 年 月 日 2025 3 20 10:00-12:00 | | 地点 | 杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 | | 形式 | 现场调研 | | 上市公司接待 | 副总裁兼董事会秘书洪方磊 | | 人员姓名 | | | | 一、公司简介 | | | 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数 | | | 字化内容运营商和综合服务提供商，也是浙江省广电5G移动通信业务运 | | | 营商，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营，服务覆盖全国 | | | 30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互 | | | 联网电视用户。 | | | 公司控股股东为杭州市属国有 ...