华数传媒控股股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 华数传媒控股股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鞠宏磊，中国人民大学文学博士。现任中国政法大学光明新闻传播学院 教授、博士生导师，中国政法大学传媒与文化产业研究中心主任，华数传媒控股 股份有限公司独立董事，入选"中宣部教育部新闻传播人才培养计划"、"北京 高校青年英才计划"，主要研究方向包括新闻媒介管理、企业策略传播、新媒体 传播、计算广告学等，主持国家社科基金项目、教育部人文社科研究项目、北京 市社科规划项目等多项研究课题。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董 ...

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兴军，清华大学博士，美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯 公司高级系统构架师、美国凌汛科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独 立董事等职。现任清华大学研究员、深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室 主任、华数传媒控股股份有限公司独立董事，兼任中国广播电影电视社会组织联 合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事、中国医疗保健国际交 流促进会常务理事等职。 华数传媒控股股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 华数传媒控股股份有限公司 独立董事（王兴军）2024 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现向董事会和股东大会提交年度 述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人 ...

2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制 ...

2024 年度证券投资情况专项说明 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 一、2024 年度证券投资情况 单位：元 | 证 内 | | 证 | | 会 计 式 公 | | | 计 入 权 益 的 计 公 允 价 变 动 | 本 期 | 本 期 额 | 报 期 损 益 | | 核算 科目 | | 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 累 | | | 告 | | 会计 | | | | 券 | 证券代 | 券 | 最初投资成 | 计 | 期初账面价 | 本期公允价值 | | 购 | 出 | | 期末账面价 | | | 金 | | 品 | 码 | 简 | 本 | 量 | 值 | 变动损益 | | 买 | 售 | | 值 | | | 来 | | 种 | | 称 | | ...

2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利 和履行职责，维护公司和股东的合法权益，具体情况如下： 一、会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 3 月 25 日召开第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。 2、2024 年 4 月 3 日召开第十一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度环境、社会和 治理报告》、《2023 年度权益分派预案》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年 度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2023 年度内部控制评价报告》。 3、2024 年 4 月 29 日召开第十一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 报告期内公司股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本 年度公司各项重要事项的决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未 发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检 ...

公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 18 日 华数传媒控股股份有限公司董事会 专项评估意见 华数传媒控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华数传媒控股 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会现任独立董事姚铮、王兴军、 吴建平、鞠宏磊对照相关监管规定中关于独立董事 ...

华数传媒控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，2024 年，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）于 2011 年 7 月成 立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，拥有合伙人 241 人，首席合伙人为钟建国先生，拥有执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议通过审查天健有关资格证照、 相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-011 华数传媒控股股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145 号）和华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《募集资金 管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资 者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发 行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募 集资金净额为人民币 650,659.88 万元。 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-015 华数传媒控股股份有限公司 关于资产核销及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了真实反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，2024 年末，华数传媒控股股份有限公司 （以下简称"公司"）对各类资产进行清查，对相关资产进行核销及计提减值准 备，具体情况如下： 一、本次资产核销及计提资产减值准备概况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司核销应收账款坏账、其他应收款坏 账、合同资产坏账 35,498,465.85 元。具体如下： 单位：元 | 内容 | 应收账款核销 | 其他应收款核销 | 合同资产核销 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 金额 | 34,261,721.79 | 167,606.98 | 1,069,137.08 | 35,498 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，华数传媒深入学习贯 彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，进一步推动党建与经 营工作深度融合。根据华数集团总体战略部署和工作要求，以"赢在转折期、 奠基二十年"为主题主线，深入实施企业融合发展，持续推进"五大计划"、 "五大融合"，不断深耕"三大板块"，积极开辟业务发展新赛道，努力完成各 项主要经营目标。 2024 年，华数传媒实现营业收入 93.95 亿元，归属于上市公司股东的净利 润 5.34 亿元，继续保持了全国广电行业的领先水平。 二、2024 年董事会日常工作情况 公司第十一届董事会设董事十二名，其中独立董事四名，独立董事占全体 董事的三分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战 ...