对外担保管理制度 江苏东方盛虹股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年1月26日，经公司九届十二次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为 的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏东方盛 虹股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或公司的全资子公司、控股子公 司（以下合称"子公司"）以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产 抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行 承兑汇票、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种担 保方式。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保 总额与子公司对外担保总额之和。 第 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议 于 2024 年 1 月 23 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）同时 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。基于谨慎性原则，监事井道权 先生、杨方斌先生回 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票： 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30 开始。 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会。 （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9： 15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为： ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（不含独立董事），高级管理人员是 指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书及由公司总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会秘书办公室为薪酬与考核委员会提供工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。公司人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考核委员会提供专业支持， 负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核 制度执行情况。 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年1月26日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，确保董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 ...

2024年1月26日 江苏东方盛虹股份有限公司 公司章程修正案 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月发行了 5,000.00 万张可转换公司债券(债券简称"盛虹转债"，债券代码"127030")， 盛虹转债的转股期限为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日。2023 年度 盛虹转债累计转股增加公司股份 24,446 股，公司股份总数由 6,611,189,232 股 增加至 6,611,213,678 股。相关股份变动具体情况参见公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 10 月 10 日、2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关 2023 年可转 换公司债券转股情况公告。 截至 2023 年 12 月末，公司总股本变更为 6,611,213,678 股，每股面值人民 币 1 元，注册资本变更为 6,611,213,678 元。 《公司章程》相应调整如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 23 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次 表决。 公司因生产经营需要，预计 2024 年度与公司实际控制人控制的企业盛 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行 的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"盛虹 转债"，债券代码"127030"。 根据有关规 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表范佳健先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，范佳健先生申请辞 去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。 范佳健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，范佳 健先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其负责的 相关工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的顺利开展。 公司董事会对范佳健先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做的工作 表示感谢！ 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 1 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 账户名称 | 持股数量（股） | 占公司总 股本比例 | 买入成本（元） (注 2) | 成交均价 （元/股） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （注 1） | | | | 陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·东方盛虹第四期员工 | 23,584,210 | 0.36% | 272,350,894.14 | 11.55 | | 持股集合资金信托计划 | | | | | | 陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·东方盛虹第四期 2 号员工持股集合资金信托计划 | 14,587,233 | 0.22% | 134,682,941.57 | 9.23 | | 合计 | 38,171,443 | 0.58% | 407,033,835.71 | 10.66 | （注 1）以截止 2023 年 9 月 28 日公司总股本 6,611,213,077 股为计算 ...

公司办公及联系地址由"江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号"变更 为"江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大 楼西楼"。 除上述办公及联系地址变更外，公司注册地址、邮政编码、联系电话、电子 邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司办公及联系地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已于近 日搬迁至新办公地址。现将具体情况公告如下： 2023 年 12 月 18 日 1 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 ...