独立董事专门会议议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023年11月29日，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事专门会议 的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏东方盛虹股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会秘书、董事会秘书办公室为独立董事提供综合服务，负责日常工作联 络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事 3 人，其中 1 名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议的召集人 1 名，由专业会计独立董事担任，负责主持独立董事 ...

独立董事对调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 对调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》《江苏东方盛虹股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则， 并基于我们的独立判断，对公司第九届董事会第十一次会议审议的《关于调整公 司2023年度日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见如下： 本次调整公司与关联方的日常关联交易预计额度符合公司发展需要，该等交 易按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则进行，不会对公司的独立性 带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。公司董事会的审议程序符合相关规定， 关联董事对该议案回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 我们同意该议案。 独立董事：袁建新、许金叶、任志刚 2023 年 11 月 2 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2023 年 11 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。基于谨慎性原则，监事井道权 先生、杨方斌先生回避本次表决。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 10 日召开第八届董事会第六十三次会议、2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2023 年度与公司实际控制人及其控制的企业各类日常关联交易合计 96,861.92 万元；与实际控制人亲属控制的企业各类日常关联交易合计 654,118.20 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-01 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司第四期员工持股计划实施进展的公告 | 账户名称 | 持股数量（股） | 占公司总 | 买入成本（元） | 成交均价 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股本比例 （注 1） | (注 2) | （元/股） | | 陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·东方盛虹第四期员工 | 23,584,210 | 0.36% | 272,350,894.14 | 11.55 | | 持股集合资金信托计划 | | | | | （注 1）以截止 2023 年 9 月 28 日公司总股本 6,611,213,077 股为计算基数。 （注 2）不含费用成本。 公司将持续关注第四期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。 1 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...

独立董事对调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 对调整公司2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》《江苏东方盛虹股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，认真查阅了关于调整公司2023年 度日常关联交易预计额度的相关材料，认为： 公司事前已向独立董事提供本次董事会审议事项的相关资料，在召开会议之 前我们已召开独立董事专门会议对本次调整日常关联交易预计额度事项进行了事 前审核，并进行了必要的沟通，同意将议案提交公司第九届董事会第十一次会议 审议。公司董事会在审议议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：袁建新、许金叶、任志刚 2023 年 11 月 29 日 ...

| 股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：127030 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议分别于 2023 年 11 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知， 并于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 与调整前相比，本次调整后公司与公司实际控制人及其控制的企业各类日常 关联交易合计减少 78,274.30 万元，与实际控制人亲属控制的企业各类日常关联 交 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所同意，本次发行的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券简称"盛虹转债"，债券代码"127030"。 1 1、股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 2、债券代码：127030 债券简称：盛虹转债 3、当期转股价格：13.31 元/股 4、转股期限：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日 根据有关规定和《募集说明书》的约定，"盛虹转债"转股起止日期自可转 债发行结束之日（2021 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 分别于 2023 年 11 月 3 日、7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议预通 知及会议通知，并于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于不向下修正"盛虹转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第十次会议决议公告 公司为规范投资者关系管理工作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，进一 步完善公司治 ...

投资者关系管理制度 江苏东方盛虹股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年11月7日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）为规范投资者关系管理工 作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支 ...