4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司在推出员工持股计划前，已通过员工代表大会充分征求了员工的意 见。公司实施第二期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分 调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可 持续发展。 综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划。因公司监事蔺娟女士作 为可能参与本次员工持股计划的对象，对审议本次员工持股计划有关内容进行了 回避表决。 本次员工持股计划相关事项提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管 指引第 1 号》）等相关法律、法规及规范性文件 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-020 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审阅，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告全文及 摘要》程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2024 年年度报告全文及摘要》是按照中国证监会和深交所发布的信息披露内容与格式 准则等有关要求编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经 营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板 ...

藏格矿业股份有限公司监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定，公司监事会对《2024 年度内部控制评价报告》进行了 审核，意见如下： 公司根据《公司法》等相关法律、法规要求，结合公司生产经营和管理实际 情况，已建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，并持续完善相关制度和 流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要， 并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好 的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动 的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司 《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 藏格矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-019 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 知及会议议案材料于 2025 年 3 月 18 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事 会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 3 月 28 日在 成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议由董事长肖宁先生主持，董事肖瑶先生、朱建红女士、钱正 先生，独立董事刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认为《2024 年年度报告》及摘要的编制符合法律法 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-014 藏格矿业股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未分配利润 | 8,760,969,504.48 | 4,432,918,793.20 | | 减：利润分配 | 1,664,744,926.92 | 1,664,744,926.92 | | 加：本期归母净利润 | 2,579,985,938.80 | 3,900,819,618.55 | | 减：提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | | 期末未分配利润 | 9,676,210,516.36 | 6,668,993,484.83 | 鉴于当前公司的财务状况、市场环境以及未来的发展战略，综合考虑公司目 前在建项目所需长期及稳健的资金支持，保障公司持续、稳定、健康发展，更好 地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，在符合相关法律法规和《公司 章程》关于利润分配原则 ...

藏格矿业股份有限公司 审计报告 天衡审字(2025)00317 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov == r 审计报告 天衡审字(2025)00317号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)财务报表,包括2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了藏格矿业 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于藏格矿业,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 藏格矿业股份有限公司 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 藏格矿业/本公司/公司 | 指 | 藏格矿业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划/本员工 | 指 | 藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计 | | 持股计划/员工持股计划 | | 划 | | 独立财务顾问/本独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 | | 顾问 | | 司 | | 独立财务顾问报告/本独立 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公 司关于藏格矿业股份有限公司第二期员工 | | 财务顾问报告 | | | | | | 持股计划（草案）之独立财务顾问报告 | | 本计划草案 | 指 | 《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股 | | | | 计划（草案）》 | | 持有人 | 指 | 参加本员工持股计划的对象 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股 | | | | 计划管理办法》 | | 标的股票 | ...

藏格矿业股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00143 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管亚会（… 内 部 控 制 审 计 报 告 天衡专字(2025) 00143 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,藏格矿业于 ...

关于藏格矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天衡专字(2025)00144 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管亚台（hmm// 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 天衡专字(2025)00144 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了藏格矿业股份有限 公司(以下简称"藏格矿业")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 日签发了天衡审字(2025)00317 号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年)》的规定,就藏格矿业编制的 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 ...

藏格矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡山鹰） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《独立董事工作规则》的规定，本人作为藏格矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行 独立董事职责，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其 他妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求。本人履历如下： 胡山鹰，生于 1965 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华大 学化学工程系生态工业研究中心主任，长聘教授，博士生导师。学术兼职包括 中国生态经济学会副理事长，工业生态经济专业委员会副主任委员和秘书长， 中国化工学会信息技术 ...