证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二零二五年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 1、藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"藏格 矿业"）第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工 持股计划"或"员工持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员 工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员 工持股计划设立后将由公司自行管理。 3、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持 股计划能否完成实施，存在不确定性。 4、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 3 特别提示 一、藏格矿业第二期员工持股计划系依据《中华人民共和 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-015 藏格矿业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司基于实际经营情况， 预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购材料、 接受关联方的劳务、服务、租赁等，预计总金额为 5,034.57 万元。2024 年度公 司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务、租赁等总金额为 2,416.37 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月27日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。 2025年3月28日，公司分别召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日 常关联交易预计的议案》。关联董事肖宁、肖瑶回避 ...

可持续发展报告 藏格矿业股份有限公司 股票代码：000408 2024 | 董事长致辞 5 | | --- | | 关于藏格矿业 6 | | ESG 管治 9 | | 创新生产力 20 | | --- | | 清洁生产力 21 | | 数智生产力 25 | | 附录 | | --- | | 应对气候变化 27 | | --- | | 环境管理体系 34 | | 水资源管理 37 | | 排放与废弃物管理 39 | | 生态保护与土地管理 42 | | 多元、平等与包容 59 | | --- | | 人才吸引与留任 61 | | 员工发展与培训 66 | | 可持续供应链 69 | | 产品与服务管理 71 | | 社区参与与贡献 75 | | 安全管理体系 45 | | --- | | 安全风险防控 51 | | 化学品管理 54 | | 职业健康保障 56 | | 公司治理 81 | | --- | | 合规与风险管理 84 | | 商业道德 88 | | 信息安全 89 | | 科技创新 90 | 关于本报告 前言 专题 气候与环境行动 职业健康与安全 伙伴赋能与共进 责任管治与价值 附录 关于本报告 本 ...

藏格矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章制度的规 定，积极、稳健地开展董事会各项工作。全体董事秉持对公司和全体股东高度负 责的态度，勤勉尽职，切实履行职责与义务，有力保障了公司的规范运作，推动 公司实现持续、健康、稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营情况 （一）2024 年公司经营概况 2024 年，公司实现氯化钾产量 107.30 万吨，销量 104.49 万吨；碳酸锂产量 1.16 万吨，销量 1.36 万吨；实现营业收入 32.51 亿元，归属于上市公司股东的净 利润 25.80 亿元；截至 2024 年末，公司资产总额 150.83 亿元，负债总额 12.36 亿 元，资产负债率 8.20%。 公司取得上述经营成果，离不开省、州、市党委和政府及各级职能部门的关 心、支持与指导，离不开上级证券监 ...

藏格矿业股份有限公司董事会 关于第二期员工持股计划（草案）的合规性说明 5、本次员工持股计划的实施有利于公司进一步完善治理结构，提高员工的 凝聚力和公司竞争力；有利于公司健全长期、有效的激励约束机制，实现公司可 持续发展。 综上，董事会认为公司本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引 第 1 号》等相关规定。 藏格矿业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 2、公司在实施本次员工持股计划前，已通过员工代表大会充分征求了员工 的意见。本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本次员工 持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形， 不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。关联董事在审议本次员工持股计划相关议案时回避表决。 4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律法规、规 范性文件规定的 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-017 藏格矿业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款等。 2、委托理财金额：公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一 时点不超过人民币15亿元（含投资收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金 购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的 操作风险等。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第九届 董事会第十九次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公 司拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元（含投资收益进行再投资的相关金额） 的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责 实施相关事宜。 本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、 《证券投资与衍生品交易管理办法》等要求，藏格矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情 况说明如下： 一、证券投资情况概述 1、投资目的：为提高公司资金的使用效率及资金收益水平，增强公司盈利 能力。 2、资金来源：全部使用公司自有资金，资金来源合法合规。 3、投资金额：公司及控股子公司使用自有资金不超过 5,000 万元进行证券 投资，在该额度内资金可以滚动使用。 二、证券投资具体情况 2024 年度，控股子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称"藏格矿 业投资"）使用公司自有资金 5,000 万元在二级市场进行股票投资，截至 2024 年 12 月 31 日的证券投资余额为 3,193.89 万元（含投资的收益进行再投资的相关金 额），2024 年报告期内共产生相应的投资损益总额为 23.35 万元。 2025 年 3 月 29 日 根据公司《 ...

藏格矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律 法规与制度要求，认真履行监督职责，从多维度对公司的运营管理、财务状况、 内部控制等方面开展监督工作，切实维护公司及股东的合法权益，为公司的稳健 发展保驾护航。现就 2024 年度主要工作情况及 2025 年度工作思路汇报如下，请 各位监事审议： 一、监事会工作概况 （一） 监事会会议召开情况 本年度监事会严格按照《公司法》《证券法》和公司章程及《监事会议事规 则》等法律、法规、规范性文件的规定，共召开 4 次会议，监事均出席监事会会 议，监事会成员能充分发表个人看法和意见，通过了 15 项会议议案，议题涵盖 定期报告、内控评价、财务报告、关联交易、财务决算、利润分配等多个方面。 相关会议情况按照中国证监会和深圳证券交易所的要求及时在巨潮资讯网上进 行了信息披露。会议具体召开情况如下： | 序号 | 会议届次/时间 | 决议事项 | | --- | --- | --- | | 1 | | 1、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； | | | | 2、关于公司 2023 年度 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-016 藏格矿业股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公 司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 天衡会计师事务所是符合《证券法》规定的审计机构，具备多年为上市公司 提供优质审计服务的丰富经验和专业能力。天衡会计师事务所在为公司提供审计 服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审 计任务。为保证审 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第九届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-021 藏格矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议决议，公司决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2：30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； B、通过深圳证券交易所互联网 ...