2024 年度董事会工作报告 2024 年，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会围绕公司"十四五"整体布局，以高质量发展为核心， 通过规范董事会决策机制，强化战略引领、风险防控职能， 以高质量董事会建设促进企业高效能治理、高质量发展。董 事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行董 事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动 经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进 了公司持续稳健发展，现将公司董事会 2024 年度的工作情 况报告如下： 一、主要经营指标完成情况 2024 年公司主营业务收入 15.03 亿元，归属于上市公司 股东净利润 706.03 万元。 二、报告期董事会工作情况 1.董事会会议召开及决议情况 报告期内，公司董事会以现场结合通讯的方式共召开了 12 次会议，审议议案 80 项。董事会会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董 事会决议公告均及时刊登在指定媒体上，供投资者查阅。 | | | 1 3 | 《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年（2025 | 年-202 ...

沈阳机床股份有限公司 SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD 2024 & 环境、社会及管治报告 沈阳机床股份有限公司 目 录 CONTENTS | "沈"机匠心,质造卓越 | | | --- | --- | | 品质管理 | 22 | | 客户服务 | 26 | | 创新发展 | 28 | 责任聚焦一: 党建引航众志凝魂，高质量发展踏新程 责任聚焦二 : 聚势谋远携手奋进，共铸行业辉煌新篇 82 | "阳"光关怀，员工共进 | | | --- | --- | | 权益保障 | 34 | | 发展畅通 | 34 | | 劳动模范 | 36 | | 员工关怀 | 37 | | 职业健康 | 37 | 未来展望 66 68 附录 68 ESG 绩效表 72 ESG 指标索引 74 意见反馈 38 g "机"遇共享，产业协同 责任采购 40 合作共赢 43 社区共建 45 电话:024-25190865 地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 邮箱.smtcl410@gt.cn 16 01 关于本报告 02 致利益相关方的一封信 04 关于我们 08 ESG 治理 沈阳机床股份有限公司 202 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有 关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文 核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 380,710,659股，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额 1,499,999,996.46 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 10,953,213.89元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,489,046,782.57元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全 部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2022]41833号）， 截 至 2022 年 10 月 12 日 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，沈阳机床股份有限公司（以下简称公司）监 事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，秉承对全 体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行各项权利和义务。 在报告期内，积极列席董事会和股东大会，并对公司生产经 营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司及股东的合 法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 2024 年度 监事会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议具体 情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配 | | | | 套资金符合相关法律、法规规定的议案》 | | | | 2.《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配 | | | | 套资金暨关联交易方案的议案》 | | | | 3.《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集 | | | | 配套 ...

通用技术集团财务有限责任公司 风险评估报告 一、通用技术集团财务有限责任公司基本情况 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD)（以下简称"财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限责任公 司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子公司中 国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证，2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照。2019 年 12 月，公司注册资 本由 10 亿元人民币增加至 22.96 亿元人民币。2022 年 2 月， 公司注册资本由 22.96 亿元人民币增加至 53 亿元人民币。 财务公司以集团公司总体利益最大化为目标，通过专业 化的运作，实现集团成员单位资金的全覆盖集中管理，进而 有效控制资金风险，实现集团总体战略布局下的最优资源配 置，并为集团成员单位提供灵活的金融产品及全方位的财务 顾问服务。 注册地址：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对 2024年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）在本年度的履职情况进行了评估，公司 董事会审计与风险委员会对致同所履职履行了监督职责，具 体情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 沈阳机床股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计与风险委员会履行监督职责情况的报告 公司于2024年11月29日召开审计与风险委员会2024年 第六次会议及第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，后该议案于2024年12月18 日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司2024年年报工作安排，致 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-33 沈阳机床股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召 开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间 2025 年 5 月 28 日（星期三） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至 2025 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...