股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-13 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2025年3月15日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2025年3月19日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 3.审议通过《关于公司与交易对方签订<业绩补偿协议 之补充协议>的议案》 由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配 套资金相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》 由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议 ...

沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十次独立董事专门会议决议 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发 行股份的方式向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以 下简称"通用沈机集团"）、通用技术集团机床有限公司 （以下简称"通用机床"）购买通用沈机集团持有的沈阳 机床中捷友谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机 床有限公司 100%股权和通用机床持有的天津市天锻压力机 有限公司 78.45%股权，同时募集配套资金（以下简称"本 次重组"、"本次交易"）。 一、 独立董事专门会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性 文件及《沈阳机床股份有限公司章程》《沈阳机床股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司全体独立董 事于 2025 年 3 月 19 日以通讯方式召开关于公司第十届董 事会第十次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-12 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相 关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》 因本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据 《重组管理办法》及相关法律法规的规定，公司聘请中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年度、2023 年度 以及 2024 年 1-10 月为报告期对本次交易涉及的标的资产进 行审计并出具了《沈阳中捷航空航天机床有限公司 2024 年 1-10 月、2023 年度、2022 年度审计报告》（众环审字 (2025)0201121 号）《沈阳机床中捷友谊厂有限公司 2024 年 1-10 月、2023 年度、2022 年度模拟审计报告》（众环审字 (2025) 0201123 号）《天津市天锻压力机有限公司 2024 年 1-10 月、2023 ...

沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 二〇二五年三月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化， ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 相关方 | 名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | | 通用技术集团机床有限公司 | | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除报告书及其摘要内容以及与报告书及其摘要 同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书及其摘要披露的各项风险因素。 投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其它专业顾问。 沈阳机床发行股份购 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用沈机集团发行股份购 买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发 行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130009 号，以下简称"问询函"）。公司于 2025 年 1 月 13 日收到深圳证券交 易所出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问询函"）。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-14 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 | 重组报告书 | 修订说明 | | --- | --- ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第 二轮审核问询函》的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到贵所下发的《关于 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问 询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的相 关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项 讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《沈阳机床股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》（以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）及其摘要等相关文件进行了 相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 1-2 | ...

沈阳机床股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到贵所下发的《关于 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2024〕130009 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求， 公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核 实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《沈阳机床股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）及其摘要等相关文件进行了相应的 修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 （2）交易对方之一通用沈机集团此前完 ...

沈阳机床中捷友谊厂有限公司 2024年1-10月、2023年度、2022年度 模拟审计报告 众环审字(2025) 0201123 号 | | | 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 模拟资产负债表 | 1 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟现金流量表 | 4 | | 模拟所有者权益变动表 | 5 | | 模拟财务报表附注 | 6 | 起始页码 (模 拟) 审计 报 告 众环审字(2025)0201123 号 沈阳机床中捷友谊厂有限公司: 一、审计意见 我们审计了沈阳机床中捷友谊厂有限公司(以下简称"中捷友谊厂")按照(模拟)财 务报表附注二所述编制基础编制的《模拟)财务报表,包括 2024年 10月 31 日、2023年 12 月 31 日的资产负债表, 2022年 12月 31 日的(模拟)资产负债表,2024年 1-10 月利润表, 2023 年度(模拟)、2022年度的(模拟)利润表,2024年 1-10月现金流量表、股东权益 变动表以及相关(模拟)财务报表附注。 我们认为,后附的(模拟)财务报表在所有重大方面按照(模拟)财务报表附注二所述 编制基础的规定编制,公允反映 ...