公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公 司以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的 关联交易,借款利率不高于国内主要全国性商业银行向公司 提供的同期同类贷款利率，定价公允。可增强公司的整体 业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交 易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性 以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意关于接受 控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关 联交易事项。 独立董事：哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024 年 12 月 16 日 独立董事专门会议第八次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会 第八次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第 十六次会议审议的议案进行了审核，审核情况如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 暨关联交易的议案》 沈阳机床股份有限公司第十 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-72 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年12月11日以电子邮件 方式发出。 2.本次监事会于2024年12月16日以现场结合视频方式 召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、张永、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过如下议案 公司监事会经审核后认为，本次关联交易符合国家有关 规定，贷款利率定价公允，不存在大股东占用公司资金的情 形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未 损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避 特此公告。 1 沈阳机床股份有限公司监事会 20 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-65 沈阳机床股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）。 2、原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）。 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于原聘任的中审众环已连续 2 年为公司提供审 计服务，审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司 拟变更会计师事务所，聘请致同所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机 构，聘期一年。 4、公司董事会审计与风险委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不存 在异议。 5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 2 ...

沈阳机床股份有限公司第十届董事会 同意将该议案提交董事会及股东大会审议。 独立董事: 哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024 年 11 月 29 日 独立董事专门会议第七次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会 第七次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第 十五次会议审议的部分议案进行了审核，审核情况如下： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关 于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》 本次公司控股股东通用技术集团延期履行避免同业竞 争承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件 的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致 同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行，并同意提 交公司股东大会审议。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关 于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁 的日常关联交易议案》 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-69 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年11月25日以电子邮件 方式发出。 2.本次监事会于2024年11月29日以现场结合视频方式 召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、张永、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行 的议案》 公司监事会经审核后认为，本次控股股东延期履行避免 同业竞争承诺的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规 1 的相关规定和要 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-67 关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 房屋租赁的日常关联交易公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为提高公司房产使用率，根据通用技术齐齐哈尔二机床有限 责任公司（以下简称"齐二机床"）生产经营实际需要，公司拟 将细河园区部分房产出租给齐二机床下属全资子公司（具体名称 以工商审定为准）。双方拟签署三年期租赁合同，租赁期限预计 为2024年12月-2027年11月（最终以签订合同的租赁时间为准）, 年度租金预计为315万元/年（含税）。 一、关联交易概述 2.齐二机床为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限 责任公司子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易。 1.关联交易的基本情况 3.董事会审议情况：公司第十届董事会第十五次会议于2024 年11月29日召开，会议审议并通过了《关于公司与通用技术齐齐 哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》。表决 时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。非 关联董事一致通过该关联交易议 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-68 沈阳机床股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2024年11月29日召开 第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2024年 第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间2024年12月18日（星期三） 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年12月18日9:15至2024年12 月18日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-64 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年11月22日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2024年11月29日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事徐永明、董事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董 事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收现场参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-65 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议 案》 具体内容详见同日发布的 2024-66 公告。本议案涉及关 联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。 表决结果：同意 4 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-66 关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于近日收到公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公 司（以下简称"通用技术集团"）出具的《关于避免与沈阳机床 股份有限公司同业竞争的补充承诺函》，通用技术集团根据中国 证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》 的相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟就前 次承诺事项延期至2029年12月20日并补充部分承诺内容。现将相 关情况说明如下： 一、原承诺相关情况 2019年，通用技术集团作为战略投资人通过参与公司司法重 整的方式获得公司约50,500万股股票，占公司股份总数的29.99%。 作为公司控股股东，为避免与公司的同业竞争，曾于2019年12月 16日出具《关于避免与沈阳机床股份有限公司同业竞争的承诺函》 （以下称"原承诺函"），具体如下： "1、针对本次权益变动完成后通用技术集团所控制企业与 上市公司存在的部分业 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 9月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于沈 阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函》（审核函〔2024〕130009号）（以下简称 "审核问询函"），要求公司在30日内对审核问询函中所列 问题逐项落实并提交书面回复。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-63 收到审核问询函后，上市公司立即组织各中介机构等相 关各方对《审核问询函》所列问题进行逐项核实和答复，并 于2024年10月21日披露了相关回复文件。根据深圳证券交易 所的进一步审核意见，上市公司需对审核问询函回复文件进 行修改、补充。因进一步修改、补充工作所需时间较长，预 计无法在上述30日内完成。根据《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》相关规定，经公司申请，深圳证券 交易所审核批准，公司将自审核问询函回复届满之日起延期 不超过30日向深圳证券交易所提交修订后的审核问询函回 沈阳机床股份有限公司关于回复 ...