沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用 沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空 航天 100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天 津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对 象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于2024年9月 12日收到深圳证券交易所出具的《关 于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130009 号，以下简 称"问询函"）。 根据《审核问询函》的要求，公司积极组织相关各方对 函件中提出的问题进行逐项落实、回复，并对《沈阳机床股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订、补充和 完善。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日披露的《沈 阳机床股份有限公司关于深圳证券交易所<关于沈阳机床股 股票 ...

沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） 二〇二五年一月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 | 相关方 | 名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | | 通用技术集团机床有限公司 | | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 本次 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-77 计入"其他收益"。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为 准。 3．补助对公司的影响 沈阳机床股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日收到政府部门以现金方式向公司拨付资金 19,500 万元。 该笔资金与公司日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助。 本次政府补助具有偶发性，是否持续具有不确定性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1．补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产 相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成 长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相 关的政府补助之外的政府补助。 2．补助的确认和计量 按照《企业会计准则第第 16 号—政府补助》的规定，与日 常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益 或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计 入营业外收 ...

沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第九次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会 第九次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第 十七次会议审议的议案进行了审核，审核情况如下： 沈阳机床股份有限公司 2024 年 12 月 25 日 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》 独立董事对该事项进行了审核，认为公司根据业务开 展情况对 2024 年日常经营关联交易进行新增，此关联交易 为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关 联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观 公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。 独立董事：哈刚、王英明、袁知柱 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-76 2.本次监事会于2024年12月25日以现场结合视频方式 召开。。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、张永、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年12月20日以电子邮件 方式发出。 公司监事会认为，本次关联交易根据公司经营实际需要 发生，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司的财务状况、 经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金 额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对 关联方的依赖。 1 本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避 表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 2 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

2.本次董事会于2024年12月25日以现场结合视频方式 召开。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-74 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年12月19日以电子邮件 方式发出。 沈阳机床股份有限公司董事会 具体内容详见同日发布的 2024-75 公告。本议案涉及关 联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于公司 2025 年度董事会工作计划的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 3.审议《关于公司董事会专门委员会 2024 年度工作总 结及 2025 年度召开计划的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独 立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参 会。 4.本次董事会 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-75 沈阳机床股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计向中国环球租赁有限公司（以下简称"环球租 赁"）销售 40 台立式钻攻中心 DTC500，合同总金额 690 万 元（含税），预计新增 2024 年日常关联交易额度 690 万元。 单位：万元 | 关联人 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国环球租赁有限 | 8,014,049.10 | 2,094,660.12 | 1,369,527.61 | 221,457.33 | | 公司 | | | | | 1.董事会审议情况：公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 25 日召开，会议审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、 张旭先生、付月朋先生进行了 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-73 沈阳机床股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2024 年 12 月 18 日 （星期三）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15 至 2024 年 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 二、提案审议和表决情况 （一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。 （二）会议审议议案情况 2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长安丰收 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 （二 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 1218 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 金诚同达律师事务所 沈机股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2024）第 1218 号 致：沈阳机床股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳机床股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所冯宁、黄潇然两位律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-70 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年12月11日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2024年12月16日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独 立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资 本经营预算资金暨关联交易的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-71 公告。本议案涉及关 联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2024年12月16日 2.审议《关于经理层 2024 年度经营业绩评价优化方案 ...