沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-25 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.本次监事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2025年4月22日以现场方式结合视频方 式召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视 频形式参会。 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议通过《2024 年度报告及摘要》 公司监事会经审核后认为，公司董事会编制和审议 2024 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报 告》，本议案需提交公司股东大会审议。 的有关规定，报告内 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-24 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方 式发出。 具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《2024 年度总经理工作报告》 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.本次董事会于2025年4月22日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。其中独 立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会， 董事徐永明、董事张旭视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《2024 年度董事会工作报告》 3.《2024 年度报告及摘要》 具体内容详见同日发布的 2025-26 公告，本议案 ...

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《2024年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。根据《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2024 年度 不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 经审核，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会及股 东大会审议。 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董 事于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开关于公司第十届董 事会第十一次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董 事会第二十三次会议审议的《2024 年度利润分配预案》 《2025 年度预计日常关联交易议案》《关于向财务公司等关 联方申请综合 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-27 沈阳机床股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配 预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等法律法规、规章制度的相关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，未达到相关法律 法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0200 | -0.0200 | 0 | -0.0200 | | 每股净资产（元） | 0.5 | 0.49 | 2.04 | 0.47 | | 每股公积金(元) | 2.68 | 2.68 | 0 | 2.68 | | 每股未分配利润(元) | -3.25 | -3.25 | 0 | -3.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.72 | 3.7 | 0.54 | 3.78 | | 净利润(亿元) | -0.32 | -0.41 | 21.95 | -0.35 | | 净资产收益率(%) | -3.07 | -3.97 | 22.67 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 69695.35万股，累计占流通股比： 41.47%，较上期变化： -25 ...

关于沈阳机床股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于沈阳机床股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 沈阳机床股份有限公司 2024 年度通过通用技术集团财务有限 责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于沈阳机床股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A009441 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们接受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了沈阳机床公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A015522 号无 ...

沈阳机床股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 1-2 | | --- | | 沈阳机床股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告 | 沈阳机床股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 沈阳机床股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A009442 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《沈阳机床公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是沈阳机床公司 管 ...

关于沈阳机床股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于沈阳机床股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 1-2 沈阳机床股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于沈阳机床股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A009443 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们接受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了沈阳机床公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A015522 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管 ...

| 目 录 | | --- | 关于沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于沈阳机床股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A009445 号 | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | | 沈阳机床股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | | 2024 关于沈阳机床股份有限公司 | 年度募集资金 | 1-2 | 沈阳机床股份有限公司全体股东： 2024 年度募集资金使用情况对照表 4 我们接受委托，对后附的沈阳机床股份有限公司（以下简称 沈阳机床公 司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业 ...

沈阳机床股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A015522 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称沈阳机床公司）财务报表， 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了沈阳机床公司 2024 年 12 月 31 ...