证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（上会稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） 声明 本部分所述词语或简称与报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变 ...

沈阳机床股份有限公司 关于深圳证券交易所审核公司发行股份购买资产并 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-17 募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份的方式向通用沈机集团发行股份购买其持有的中 捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公 司发行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不 超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。本次交易构成关 联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。 根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所 并购重组审核委员会拟于近期审核公司本次交易事项，具 体会议时间待确定后另行公告。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并 获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。 本次交易最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 ...

公司于 2024 年 8 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）出具的《关于受理沈阳机床股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上 审[2024]245 号），深交所对公司报送的发行股份购买资 产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的 《沈阳机床股份有限公司关于发行股份购买资产并募集 配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公 告编号：2024-36）。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-16 沈阳机床股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份的方式向通用沈机集团发行股份购买其持有的中 捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公 司发行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不 超过 35 名符 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-13 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2025年3月15日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2025年3月19日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 3.审议通过《关于公司与交易对方签订<业绩补偿协议 之补充协议>的议案》 由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配 套资金相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》 由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议 ...

沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十次独立董事专门会议决议 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发 行股份的方式向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以 下简称"通用沈机集团"）、通用技术集团机床有限公司 （以下简称"通用机床"）购买通用沈机集团持有的沈阳 机床中捷友谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机 床有限公司 100%股权和通用机床持有的天津市天锻压力机 有限公司 78.45%股权，同时募集配套资金（以下简称"本 次重组"、"本次交易"）。 一、 独立董事专门会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性 文件及《沈阳机床股份有限公司章程》《沈阳机床股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司全体独立董 事于 2025 年 3 月 19 日以通讯方式召开关于公司第十届董 事会第十次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-12 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相 关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》 因本次交易相关文件中的财务数据有效期届满，根据 《重组管理办法》及相关法律法规的规定，公司聘请中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年度、2023 年度 以及 2024 年 1-10 月为报告期对本次交易涉及的标的资产进 行审计并出具了《沈阳中捷航空航天机床有限公司 2024 年 1-10 月、2023 年度、2022 年度审计报告》（众环审字 (2025)0201121 号）《沈阳机床中捷友谊厂有限公司 2024 年 1-10 月、2023 年度、2022 年度模拟审计报告》（众环审字 (2025) 0201123 号）《天津市天锻压力机有限公司 2024 年 1-10 月、2023 ...

沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 二〇二五年三月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化， ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 相关方 | 名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | | 通用技术集团机床有限公司 | | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除报告书及其摘要内容以及与报告书及其摘要 同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书及其摘要披露的各项风险因素。 投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其它专业顾问。 沈阳机床发行股份购 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用沈机集团发行股份购 买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发 行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130009 号，以下简称"问询函"）。公司于 2025 年 1 月 13 日收到深圳证券交 易所出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问询函"）。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-14 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 | 重组报告书 | 修订说明 | | --- | --- ...