上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李剑铭作为渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人渤海租赁股份有限公司董事会提名为渤海租 赁股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过渤海租赁股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024 年第二次会议审核意见》之签字页） 一、《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向旅云四号（天津）租 赁有限公司出售飞机资产暨关联交易的议案》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 经认真审阅本次交易的相关资料，我们认为：本次公司控股子公司向关联方 旅云四号（天津）租赁有限公司出售飞机资产，有利于优化公司自有机队结构， 提升机队资产质量。本次交易将对公司2024年利润产生正向影响，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 我们同意将该议案提交公司2024年第三次临时董事会审议，关联董事应回避 表决。 渤海租赁股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议2024年第二次会议于2024年6月25日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董 事3名，实际参加独立董事3名。经全体独立董事同意，共同推举马春华先生作为 公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议召集人并主持本次会议。 本次独 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-041 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司出售飞机资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）下属子公司 Avolon Aerospace (Ireland) AOE 85 Limited(以下简称"AOE 85"）于 2024 年 6 月 30 日在爱尔兰与旅云四号（天 津）租赁有限公司（以下简称"旅云四号"）及承租人天津航空有限责任公司（以 下简称"天津航空"）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》及相关附属 协议，AOE 85 向旅云四号出售 1 架 A320-232 飞机资产，出售价格约 1,020 万美 元（以人民币对美元汇率 1：7.1270 折算约 7,269.54 万元）。同时，天津航空按照 租赁协议约定向 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-040 渤海租赁股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开 2024 年第三 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核通 过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的 《独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见》。 三、备查文件 1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议； ...

渤海租赁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人渤海租赁股份有限公司董事会现就提名程大中先生为渤海租赁股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过渤海租赁股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人程大中作为渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人渤海租赁股份有限公司董事会提名为渤海租赁股份 有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过渤海租赁股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二 ...

独立董事提名人声明与承诺 渤海租赁股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人渤海租赁股份有限公司董事会现就提名李剑铭先生为渤海租赁股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过渤海租赁股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-039 渤海租赁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025 号公告。 根据上述审议授权事项，2024 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以 下简称"Avolon"）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总 计不超过 70 亿美元，授权期限至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、担保情况概述 由于业务发展需要，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司 A ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-038 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025 号公 告。 根据上述审议授权事项，2024 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以 下简称"Avolon"）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度 总计不超过 70 亿美元，授权期限至公司 2024 年年度股东大会召开之日止 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-036 渤海租赁股份有限公司 关于对外担保的进展公告 截至本公告披露日，公司尚未使用对天津渤海及其全资 SPV 2024 年度担保 授权额度（不含本次担保）。本次公司为天津渤海全资 SPV 提供的担保金额纳 入 2024 年度公司对天津渤海及其全资 SPV 总计不超过 30 亿元人民币或等值外 币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需 再次提交公司董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1.海口渤海一号租赁有限公司 ⑴成立日期：2015 年 8 月 14 日； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http ...