渤海租赁股份有限公司董事会议事规则 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，每届任期为三年。公司董事可 以由经理（总裁）或者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，提高董事会的工作效率，确保董 事会决策的合法性、科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《渤海租 赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章 程》、股东会赋予的职权。 第二章 董事会组成及职权 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （经 ...

渤海租赁股份有限公司 章 程 （经 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第六次临时股东会审议通过） 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | | 第八章 | | | | | 通知和公告 | 58 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 59 | | | 第十章 | 修改章程 | 65 | | 第十一章 | 附则 | 65 | 第一章 总则 第一条 为维护渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府 ...

渤海租赁股份有限公司股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 1 （经 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第六次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会依法行使职权，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会 规则》等其它有关法律、法规、规范性文件和《渤海租赁股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司 ...

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司 2025 年第六次临时 股东会的法律意见书 致：渤海租赁股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受渤 海租赁股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席 公司 2025 年第六次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》 的规定，特对本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、 表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-107 渤海租赁股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： ⑴现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30； ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北 路 165 号广汇中天广场 39 楼）； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会； 5.会议主持人：董事马伟华先生。 本次股东会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 ...

| 证券代码：000415 | 证券简称：渤海租赁 | | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112771 | 债券简称：18 渤金 | 03 | | 渤海租赁股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） 部分本金兑付公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据渤海租赁股份有限公司（曾用名"渤海金控投资股份有限公司"，以下 简称"渤海租赁"或"公司"）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） （以下简称"本期债券"）2025 年第一次债券持有人会议决议，"18 渤金 03"自 2026 年 10 月 10 日到期之日起剩余债券本金展期至 2029 年 10 月 10 日（如遇非交易 日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展期期间票面利 率为 2.85%，按年付息并分别于 2026 年 10 月 10 日前、2027 年及 2028 年对应的 付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向 ...

1. 根据渤海租赁股份有限公司（曾用名"渤海金控投资股份有限公司"， 以下简称"渤海租赁"或"公司"）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第五期）（以下简称"本期债券"）2025 年第一次债券持有人会议决议，"18 渤租 05"自 2026 年 12 月 5 日到期之日起剩余债券本金展期至 2029 年 12 月 5 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）兑付，展 期期间票面利率为 2.85%，按年付息并分别于 2026 年 12 月 5 日前、2027 年及 2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期 间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于初始面值 5%的本金，该等已兑付本 金自兑付之日起停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。 2.公司将于2025年12月30日向本期债券持有人兑付本期债券发行面值15% 的本金，即每张"18 渤租 05"（面值 100 元）兑付本金为人民币 15 元。本次兑付 后"18 渤租 05"债券面值调整为 85 元/张。该部分本金对应的利息支付日：2026 年 12 月 5 日（如遇非交易日，则顺 ...

证券代码:000415 债券代码:112723 债券代码:112765 债券代码:112771 债券代码:112783 债券代码:112810 证券简称:渤海租赁 债券简称:18渤金01 债券简称:18渤金02 债券简称:18渤金03 债券简称:18渤金04 债券简称:18渤租05 长城证券股份有限公司 关于渤海租赁股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 证券股份有限公司 EAT WALL SECURITIES CO.,LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 签署时间: 2025年 12 月 l 声明 1、债券简称及代码: 本期债券简称为"18 渤金 01", 债券代码为"112723"。 2、发行主体:"18 渤金 01"的发行主体为渤海租赁股份有限公司。 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公 开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托 ...

渤海租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-104 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

北京德恒（广州）律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第五期）"18 渤租 05" 2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见 广东省广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 电话:+86 20 3801 1266 传真:+86 20 3801 1230 邮编:510335 2018 年公开发行公司债券（第五期）"18 渤租 05" 2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见 德恒（2025）德恒穗律专顾字 193-0002 号 关于渤海租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第五期） 北京德恒（广州）律师事务所 "18 渤租 05"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见 北京德恒（广州）律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司 致：渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第五期）"18 渤租 05" （以下简称"本期债券"）2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会 议"）于 2025 年 12 月 22 日 9:00 至 2025 年 12 月 22 日 17:00 召开。北京德恒（广 州）律师事务所（以下简 ...