北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致：渤海租赁股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受渤 海租赁股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所聂晓江、 布如丽律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-002 渤海租赁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： ⑴现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30； ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北 路 165 号广汇中天广场 39 楼）； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会； 5.会议主持人：董事马伟华先生。 本次股东大会的会议通知、提示性公告及相 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-001 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经 2024 年第十次 临时董事会审议决定于2025年1月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14：30； 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2024 年第十次临时董事会审 议决定于 2025 年 1 月 13 日召开公司 ...

证券代码:000415 债券代码:112723 债券代码:112765 债券代码:112771 债券代码:112783 债券代码:112810 证券简称:渤海租赁 债券简称:18渤金01 债券简称:18渤金02 债券简称:18渤金03 债券简称:18渤金04 债券简称:18渤租05 长城证券股份有限公司 关于渤海租赁股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 证券股份有限公 AT WALL SECURITIES CO ... LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 签署时间:2024年12月 l 電明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公开发行公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《渤海金控投资股份有限公司 2018年公 开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定以及 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"渤海租赁"）出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人长城 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-088 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 Avianca Group International Limited 开展飞机售后回租业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，提升渤海租赁股份有限 公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司 控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）于 2024 年 12 月 26 日通过全资子公司与 Avianca Group International Limited 通过下属子公司 Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca（以下简称"Avianca"）及相关方 签署了相关协议，与其开展 10 架 A320NEO 系列飞机售后回租业务。 Avolon全资子公司Avolon Finance Irelan ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-089 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经 2024 年第十次 临时董事会审议决定于2025年1月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事、监事、高级管理人员； ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2024 年第十次临时董事会审 议决定于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-086 渤海租赁股份有限公司 2024 年第十次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开 2024 年第十 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于调整下属子公司 2024 年贷款额度预计的议案》 为确保公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）业 务开展的资金需求，提高其融资效率，董事会同意将 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2024 年度贷款额度调增至合计不超过 105 亿美元或等值外币。本次 贷款额度预计调整的授权期 ...

渤海租赁股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议2024年第四次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董 事3名，实际参加独立董事3名。经全体独立董事同意，共同推举刘超先生作为公 司本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、《关于调整下属子公司2024年担保额度预计的议案》的审核意见 公司本次调增控股子公司Avolon Holdings Limited及其下属子公司对Avolon Holdings Limited下属全资子公司或SPV 2024年担保额度是基于Avolon业务发展 需要，有助于确保子公司顺利开展日常经营业务，符合公司整体利益。本次担保 额度预计调整事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，担保风险可控，不存在利用 关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-087 渤海租赁股份有限公司 关于调整下属子公司 2024 年担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次调整下属子公司 2024 年担保额度预计仅涉及对纳入公司合并报表 范围内的子公司的担保，不涉及对合并报表范围外单位提供担保的情况。根据公 司所处行业特点及业务模式特性，公司下属各子公司融资时通常需要其母公司提 供担保且各下属子公司资产负债率相对较高，导致公司及控股子公司对外担保总 额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金 额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保额度预计调整情况概述 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于2024年3月 29日和2024年4月23日分别召开了第十届董事会第七次会议和2023年年度股东大 会，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度担保额度预计的议案》。其中， 授权控股子公司Avolon Holdings Limited（ ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-085 渤海租赁股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-014、2024-025 号公 告。 3.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东二道交口东北侧 瑞航广场 1-6-902； 4.法定代表人：时晨； 5.注册资本：2,210,085 万元人民币； 根据上述审议授权事项，2024 年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司 （以下简称"天津渤海"）及其全资 SPV 担保额度总计不超过 30 亿元人民币或等 值外 ...