证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-001 渤海租赁股份有限公司 关于公司原持股 5%以上股东被拍卖股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 16 日、 12 月 19 日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持部分股份被司法拍卖的进展 公告》（公告编号：2023-093、2023-094），海南省第一中级人民法院在淘宝 网司法拍卖网络平台上公开拍卖、变卖的深圳兴航融投股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"兴航融投"）所持有的公司 395,387,149 股无限售条 件流通股（占公司总股本的 6.39%）已成交。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持有公司股份 | | | 持有公司股份 | | | | | | 占公 | 变动数量 | | 占公 | | | | 持股数量 | 司总 | （ ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-097 渤海租赁股份有限公司 2023 年 12 月 27 日（纽约时间），Avolon TLB Borrower 与 Morgan Stanley Senior Funding INC.、Deutsche Bank AG, New York Branch 及相关方签署了 《TENTH AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，同意将上 述 TLB-5 及 TLB-6 贷款合并为新 TLB-6 贷款，新 TLB-6 贷款金额为 23.26 亿美 元，贷款利率为 one-month SOFR+2%且 SOFR 利率不低于 0.5%，贷款期限至 2028 年 6 月 21 日。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称"Park Aerospace"）收购 C2 Aviation C ...

渤海租赁股份有限公司董事会议事规则 （经 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，提高董事会的工作效率，确保董 事会决策的合法性、科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《渤 海租赁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本规则。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司 章程》、股东大会赋予的职权。 第二章 董事会组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由九名 ...

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 HYLANDS LAW FIRM URUMQI OFFICE 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所 关于渤海租赁股份有限公司 2023 年第四次临时 股东大会的法律意见书 致：渤海租赁股份有限公司 北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称"本所"）接受渤 海租赁股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所聂晓江、 王杰律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 及公司《章程》的规定，特对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料， 并保证该资料真实、准确、完整。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

特别提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-096 渤海租赁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.召开时间： ⑴现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30； 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北 路 165 号广汇中天广场 39 楼）； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会； 5.会议主持人：董事马伟华先生。 本次股东大会的会议通知、提示性公 ...

渤海租赁股份有限公司 章 程 （经 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 经理（首席执行官）及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | ...

渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则 （经 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会依法行使职权，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合 法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等其它有关法律、 法规、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 ...

渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度 （经 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-095 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经 2023 年第八次 临时董事会会议审议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2023 年第八次临时董事会审 议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30； 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为 2023 年 ...

渤海租赁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：渤海租赁股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：渤海租赁 股票代码：000415 信息披露义务人：深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙) 住所及通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 股份变动性质：权益减少（降至 5%以下） 签署日期：二〇二三年十二月二十日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编 制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市 公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在渤海租赁 股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他 ...