合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周少元） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—12 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2023 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计 师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，拟继续聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一 年。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 执行事务合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

2024 年 4 月 24 日 通过核查公司独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

一、 会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第二次独立董事专门会议决议 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第二次独立董事专门会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件或书面形式发出， 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事方 福前先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经审议，我们认为公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业 务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易 对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者 被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场 原则，信息披露充分，不存在损害公司及公司股 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负 责人（会计主管人员）岳晓阳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节"管理层讨论与分 析"的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的 总股本 779,884,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含 税），送 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司在 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—16 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5.会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2.召集人：公司董事会 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 7.出席对象 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司章程 合肥百货大楼集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 （本章程已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过， 尚需公司 2023 年度股东大会审议批准） | . | M | | --- | --- | | D | | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第八章 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 ...

工作突破起势、加力提速，主业新业有机融合、经营运营质效同升，实现了质的 有效提升和量的合理增长。 二、期间费用情况 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 合肥百货大楼集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年度财务报表已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为"天职业字 [2024]29238 号"的标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算 报告汇报如下： 一、主要财务数据情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | | | | （调整后） | 增减 | （调整后） | | 营业收入 | | 668,804.29 | 630,189.00 | 6.13% | 633,779.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 26,402.77 | 17,100.86 | 54.39% | 18,969.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 11,445. ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年四月 （本细则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《合肥百货 大楼集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应为熟悉企业财务、会计和审计 等方面专业知识并具备相应业务能力的董事。审计委员会成员 由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士，在上市公司担任高级管理人员的董 事不得成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全 ...