合肥百货大楼集团股份有限公司章程 合肥百货大楼集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 （本章程已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过， 尚需公司 2023 年度股东大会审议批准） | . | M | | --- | --- | | D | | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 20 | | | 第六章 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第八章 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 ...

工作突破起势、加力提速，主业新业有机融合、经营运营质效同升，实现了质的 有效提升和量的合理增长。 二、期间费用情况 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 合肥百货大楼集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年度财务报表已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为"天职业字 [2024]29238 号"的标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算 报告汇报如下： 一、主要财务数据情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | | | | （调整后） | 增减 | （调整后） | | 营业收入 | | 668,804.29 | 630,189.00 | 6.13% | 633,779.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 26,402.77 | 17,100.86 | 54.39% | 18,969.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 11,445. ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年四月 （本细则已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《合肥百货 大楼集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应为熟悉企业财务、会计和审计 等方面专业知识并具备相应业务能力的董事。审计委员会成员 由三至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士，在上市公司担任高级管理人员的董 事不得成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全 ...

本年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为 基数，每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），共计需派发红利 85,787,262 元， 结余的 1,041,662,831.45 元未分配利润转至以后年度分配。 本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。在本分配预案实施前，公司总 股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变 的原则相应调整。 二、利润分配预案的合法性和合理性 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—10 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有 关规定，该议案尚 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年四月 （本制度已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司 股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日 内； （三）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重 大事件发生之日或者进入决策程序之日至依 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一 步优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。 本次组织架构调整以精简高效为原则，将公司原有的 13 个中心部室调整至 12 个，具体调整情况如下：对党群中心和行政管理中心管理职能实施合并与重 组，更名为"党群（行政）中心"。 本次组织架构调整进一步强化了公司的管控职能，并对现有总部职能与经营 的业务链条再次进行了合理规划和完善，满足公司未来战略布局的组织架构需要， 不会对公司生产经营活动产生重大影响。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—14 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 附件：组织架构图（调整后） 合肥百货大楼集团股份有限公司 股东大会 董事会 监事会 经理层 财 务 管 理 中 心 资 产 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （丁斌） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次董 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次董事会和 5 次股东大会，本人努力做到亲自出 席相关会议，并做到会前主动调查、获取会议相关资料，为董事会科学决策做好 充分准备。会上，本人认真审议各项议题，充分利用自身专业知识，结合公司运 营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，努力促进董事会不断提高规范 运作和科学决策水平。2023 年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均 投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了充分 支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故 1 （李姝） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议， ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—07 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 18 日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立合肥市科创接力 创业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人（LP），与合肥兴泰资本管理 有限公司、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司等市属国有企业共同投资设立合 肥市科创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业注册登 记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《第 九届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-54）、《关于参与 投资设立合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-58）， 2023 年 10 月 19 日披露的《2023 年第四次临 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—06 （集团）有限公司持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称"金太阳"） 5%股权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露的《第九届董事会第十六次 临时会议决议公告》（公告编号：2024-02）、《关于收购金太阳部分股权暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-03）。 二、交易实施完成情况 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券过户 登记确认书，本次交易的股权转让手续已全部完成。截至本公告披露日，公司持 有金太阳 5%股份，成为金太阳第三大股东。 三、备查文件 1、证券过户登记确认书。 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于收购金太阳 5%股权实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于收购金 太阳 5%股权的议案》，同意公司通过支付现金的方式收购合肥市建设投资控股 ...