证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—49 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参股公司持股比例变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 收到参股公司安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（以下简称"空港百大"） 通知，空港百大股东深圳市启明星控股集团有限公司因自身原因提出减资申请， 经与其他股东协商一致，全体股东同意深圳市启明星控股集团有限公司对空港百 大减资 800 万元。目前上述减资工作已完成，空港百大已完成工商变更及营业执 照领取，注册资本由 4000 万元减少至 3200 万元。 | 股东名称 | 减资前 | | 减资额 | 减资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出资额 （万元） | 持股比例 | （万元） | 出资额 （万元） | 持股比例 | | 合肥百货大楼集团股 份有限公司 | 1400 | 35% | / | 1400 | 43.75% | | 安徽百大合家福连锁 超市股 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华安证券王洪岩，首创证券李田、程子怡，民生证券刘彦 菁，信达证券蔡昕妤，浙商证券宁浮洁、吴安琪，广发证 券杨起帆，华泰证券孙丹阳，海富通赵晨凯，易方达金标， 博时基金付伟及部分个人投资者 时间 2023 年 8 月 21 日下午 地点 公司 20 楼会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员 董事长沈校根，董事、总经理张同祥，董事赵伟、裴文娟， 副总经理余綯，监事会主席、纪委书记耿纪平，副总经理、 总会计师刘华生，副总经理王皓，调研员梁红，董事会秘 书杨志春 交流内容及具体问答 记录 1.公司此次机构改革的具体举措？如何调动员工积极性， 有无配套激励措施？ 答：一是实行"大部制"改革，以精简高效为原则，优化 整合组织架构和职能设置，集团由原本 16 个机构精简至 13 个，取消 35 个二级部门，新设跨境事业部。二是开展 "瘦身行动"。开 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 08 月】 1 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负 责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节"管理层讨论与分 析"的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-48 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银 行理财产品。 2.投资金额：公司（含控股、全资子公司）以不超过 5 亿元自有资金用于委 托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 1、投资目的：为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运 营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司） 拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。 2、投资额度：以不超过 5 亿元自有资金用于委托理财，占公司 2022 年度经 审计净资产比例为 11.64%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用。 3、投资方式和范围：为严控投资风险，本 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司 （下称"公司"） 的独立董事，在审阅相关议案资料后，基于独立判断，对公司 第九届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 报告期末，公司担保总额为 11,380.19 万元，占净资产的比例为 2.57%。公 司 2023 年半年度报告所披露的对外担保情况与实际情况一致。 二、关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见 本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法 合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，不存在损害公司和全体股东 利益，特别是中小股东利益的情形；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律 1 法规及规范性文件规定；公司董事会制定了证券投资管理制度，能够加强投资风 险管理，有效保障资 ...

2 | 芜湖百大购物 中心有限责任 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,827.84 | -2,827.84 | | | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合肥蜀山百大 购物中心有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 412.37 | | | 412.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽百大易商 城有限责任公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,953.81 | 6,030.10 | | 7,983.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 淮南百大商厦 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,121.59 | 25.07 | 57.05 | 1,089.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广德百大购物 中心有限责任 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,400.33 | | | 3,400.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽百大合家 福连锁超市股 份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.40 | 952.36 | 952.36 ...

第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监 事会第十一次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以专人或电子邮件形式送达各位监事， 会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席耿纪平先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议 案。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-46 合肥百货大楼集团股份有限公司 2、审议通 ...

具体内容详见 2023 年 8 月 12 日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年半年度报告及 其摘要》。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-45 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事 会第十一次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以邮件或书面形式发出，会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。 2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-43 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）14：30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易 所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 8 月 10 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长沈校根先生 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,73 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-44 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第二次临时会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人或电子邮件形式送达各位 监事，会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事推举，会议由监事耿纪平先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于推选公司第九届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 推选耿纪平先生为公司第九届监事会主席（简历详见附件），任期与第九届 监事会任期一致。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2 ...