证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—54 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十四次临时会议通知于 2023 年 9 月 25 日以邮件或书面形式发出，会议 于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经提名委员会审核，董事会同意聘任许杨先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表 了独立意见。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》、巨潮资讯网的披露的《关于聘任公司副总经理的公告》《 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—57 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易情况概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用公司自有资金，充分借助专业投 资机构的专业力量及资源优势，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值， 公司拟与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称"产投集团"）、合 肥产投资本创业投资管理有限公司（以下简称"产投资本"）、合肥城建发展股 份有限公司（以下简称"合肥城建"）、安徽国风新材料股份有限公司（以下简 称"国风新材"）、合肥市轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）、 合肥供水集团有限公司（以下简称"供水集团"）、合肥城改投资建设集团有限 公司（以下简称"城改集团"）、合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工 业科技"）、合肥市引江济淮投资有限公司（以下简称"引江投资"）、合肥市 滨湖新区建设投资有限公司（以下简称"滨投公司"）、合肥交通投资控股 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—55 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，促进公司持续有效运营，公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第九 届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许杨先生为公司副总经理 （许杨先生的简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容 详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相 关事项的独立意见》。 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 附件： 许杨个人简历 许杨，男，1980 年 11 月出生，本科学历、硕士学位，中共党员。历任安徽 国通高新管业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，合肥市国有资产控股有 限公司投资发展 ...

一、 董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十三次临时会议通知于 2023 年 9 月 21 日以邮件或书面形式发出，会议 于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资基金的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—52 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科创业投资基金的公告》。 三、备查文件 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 以上决议，特此公告。 为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用自有资金，充分借助专业投资机 构的专业力量及资源优势，加快现代化产业布局，培育新的增长点，公司拟与 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—53 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资设立合肥兴泰慧科创业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ● 本次出资参与设立合肥兴泰慧科创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以工商核准登记为准，以下简称"兴泰慧科基金"）已经合肥百货大楼集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"我司"）第九届董事会第十三次临时会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ● 兴泰慧科基金总规模为 5 亿元，公司作为有限合伙人（LP），拟以自有资 金认缴出资7500万元，占合伙企业认缴出资额的15%。后续基金将按照30%：30%： 40%比例分三期实缴到位。 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 公司与各交易方尚未签署正式协议，亦未有实际出资，具体实施情况和进 展存在一定的不确定性。 一、本次投资情况概述 （一）兴泰慧科基金普通合伙人、执行事务合伙人和管理人 1.合肥兴泰资本管理有限公司（普通合伙人、执行事务合伙人和 ...

编号：2023-05 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | | 活动 | | 活动参与人员 | 采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日下午 | | 地点 | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） | | 形式 | 线上交流 | | 上市公司接待人员 | 副总经理、总会计师：刘华生 | | | 董事会秘书：杨志春 | | | 证券事务代表：胡楠楠 1.市区周谷堆土地政府何时收储？实体不景气，下一步公 | | 交流内容及具体问答 | | | | 司有何打算？ | | | 回复：1.目前老周谷堆地块动迁方案尚未最终确定，公司 | | | 将密切关注动迁进展情况，依据有关法律法规及时履行信 | | | 息披露义务。2.未来公司将持续关注行业发展趋势和市场 | | | 需求变化，依托双主业、多业态协同发展优势，加强谋划 | | 记录 ...

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2023—51 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者特别是中小投资者的互动交流,合肥百货大楼集团股 份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体 接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周 二)15:30-17:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—49 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参股公司持股比例变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日 收到参股公司安徽空港百大启明星跨境电商有限公司（以下简称"空港百大"） 通知，空港百大股东深圳市启明星控股集团有限公司因自身原因提出减资申请， 经与其他股东协商一致，全体股东同意深圳市启明星控股集团有限公司对空港百 大减资 800 万元。目前上述减资工作已完成，空港百大已完成工商变更及营业执 照领取，注册资本由 4000 万元减少至 3200 万元。 | 股东名称 | 减资前 | | 减资额 | 减资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出资额 （万元） | 持股比例 | （万元） | 出资额 （万元） | 持股比例 | | 合肥百货大楼集团股 份有限公司 | 1400 | 35% | / | 1400 | 43.75% | | 安徽百大合家福连锁 超市股 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华安证券王洪岩，首创证券李田、程子怡，民生证券刘彦 菁，信达证券蔡昕妤，浙商证券宁浮洁、吴安琪，广发证 券杨起帆，华泰证券孙丹阳，海富通赵晨凯，易方达金标， 博时基金付伟及部分个人投资者 时间 2023 年 8 月 21 日下午 地点 公司 20 楼会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员 董事长沈校根，董事、总经理张同祥，董事赵伟、裴文娟， 副总经理余綯，监事会主席、纪委书记耿纪平，副总经理、 总会计师刘华生，副总经理王皓，调研员梁红，董事会秘 书杨志春 交流内容及具体问答 记录 1.公司此次机构改革的具体举措？如何调动员工积极性， 有无配套激励措施？ 答：一是实行"大部制"改革，以精简高效为原则，优化 整合组织架构和职能设置，集团由原本 16 个机构精简至 13 个，取消 35 个二级部门，新设跨境事业部。二是开展 "瘦身行动"。开 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 08 月】 1 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负 责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节"管理层讨论与分 析"的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...