法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 天律意 2023 第 02644 号 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2023 年 9 月 28 日公司第九届董事会第十四次临时会议决议，公 司于 2023 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。 （二）公司于 2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 - 1 - 法律意见书 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—63 合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长沈校根先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 1 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）14：30 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 18 日上午 9：15-9:25，9:30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过 深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 10 月 18 日 9：15 至 15： 00 的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—61 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十四次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—62 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于收到拆迁补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拆迁补偿款的基本情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于签署房屋拆迁 补偿协议的议案》，同意公司就卫岗商住楼房产征收与合肥市包河区房屋征收办 公室及合肥市包河区同安街道办事处签署房屋拆迁补偿协议，本次卫岗商住楼房 产征收可获补偿及其它补助费用 10,725.14 万元。2023 年 6 月，公司收到合肥 市包河区同安街道办事处支付的拆迁补偿款 5000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露的《第九届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号： 2023-22）、《关于签署房屋拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-23），2023 年 6 月 27 日披露的《关于收到拆迁补偿款的进展公告》（公告编号：2023-31）。 特此公告 二、最新进展 2023 年 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—60 合肥百货大楼集团股份有限公司 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 19 日召开了第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于投资设 立安徽省百大跨境保税电子商务有限公司的议案》，同意公司全资子公司安徽百 大易商城有限责任公司与合肥国际内陆港发展有限公司、合肥庐阳文化旅游发展 集团有限公司、安徽众联供应链管理有限公司共同投资设立安徽省百大跨境保税 电子商务有限公司（以下简称"跨境电子商务公司"），注册资本 1200 万元， 其中安徽百大易商城有限责任公司出资 480 万元，持股 40%，合肥庐阳文化旅游 发展集团有限公司为安徽百大易商城有限责任公司的一致行动人。具体内容详见 公司于 2023 年 7 月 20 日披露的《第九届董事会第十二次临时会议决议公告》（公 告编号：2023-39）、《对外投资公告》（公告编号：2023-40）。 近日，经工商部门核准，跨境电子商务公司已办 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—56 合肥百货大楼集团股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于本公司投资运营的肥西农产品批发市场项目的部分配套住宅现已达到 预售条件，按照房地产行业惯例，公司同意由控股孙公司肥西丰沃置业有限责任 公司（以下简称"肥西丰沃公司"）为购买配套住宅的全部合格按揭贷款客户向 银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 4 亿元的阶段性连带责任保证，担保期 限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。 本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完 毕。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第九届董事会第十四次临时会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了此次对外担保事项。本次担保对象没有本公 司实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易。本 次担保事项不需要提交公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 被担保人为购买肥西农产品批发市场项目配套住宅的全部合格按揭贷 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—58 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易情况概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用公司自有资金，充分借助专业投 资机构的专业力量及资源优势，助力公司实施战略发展，为全体股东创造价值， 公司拟与合肥兴泰资本管理有限公司（以下简称"兴泰资本"）、合肥兴泰金融 控股（集团）有限公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥城建发展股份 有限公司（以下简称"合肥城建"）、安徽公共资源交易集团有限公司（以下简 称"交易集团"）、安徽省合肥汽车客运有限公司（以下简称"合肥客运"）、 合肥市轨道交通集团有限公司（以下简称"轨道集团"）、合肥供水集团有限公 司（以下简称"供水集团"）、合肥城改投资建设集团有限公司（以下简称"城 改集团"）、合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业科技"）、合肥 市引江济淮投资有限公司（以下简称"引江投资"）等 11 位合伙人共同 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 27 日 公司参与投资设立产业基金有助于公司借助产业基金平台，整合各方面的优 质资源，完善公司业务布局，符合公司发展战略。本次关联交易遵循公平、公正 的交易原则，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利 益的情形。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交 公司第九届董事会第十四次临时会议审议。 独立董事：方福前、李姝、丁斌、周少元 关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司 （下称"公司"） 的独立董事，对公司计划提交第九届董事会第十四次临时会 议审议的关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金、合肥市科创接力创业 投资基金事项进行了事前审核，现发表认可意见如下： ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—59 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十四次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2023 年 10 月 13 日 7.出席对象 1 （1）截至 2023 年 10 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为合肥百货大楼集团股份有限公司 （下称"公司"） 的独立董事，在审阅相关议案资料后，基于独立判断，对公司 第九届董事会第十四次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 本次聘任的高级管理人员符合任职条件，聘任程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，合法有效。本次聘任人员的工作经验、专业知识和技能，以及 身体状况，应能胜任相应岗位的职责要求。我们同意公司第九届董事会第十四次 临时会议的聘任结果。 二、关于控股孙公司为肥西农批市场配套住宅的购房人按揭贷款提供阶段 性担保的独立意见 合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见 2 肥西丰沃置业有限责任公司为其开发的配套住宅的合格购房人向银行申请 的按揭贷款提供阶段性连带责任担保，系肥西农批市场正常建设和运营需要，且 符合房地产行业惯例，同时对担保额度进行限制，担保风险可控，不会对公司造 成重大不利影 ...