自2023年1月1日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 东阿阿胶股份有限公司 我们审计了后附的东阿阿胶股份有限公司(以下简称"东阿阿胶公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则(以下简称"企业会计准则")的规定编制,公允反映了东阿阿胶公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称"审计准则")的规定执行了审计工作。审 计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东阿阿胶公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-13 东阿阿胶股份有限公司 关于追认 2023 年度日常关联交易额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 3 月 23 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额的议案》，预计公司及下属子公司 2023 年与关联方发 生的日常关联交易额，不超过 47,810 万元人民币。该议案已经公司 2022 年度股 东大会审议通过。 2023 年，通过与医药商业深度战略对接，加快推进渠道整合，部分区域业 务增长带来整体销量提升，使得关联交易实际发生金额较年初预计有所增加。 2023 年实际发生额为 54,425 万元人民币，超出年初预计金额 6,615 万元人民币， 占最近一期经审计净资产的 0.64%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，超出年初预计的金额占最近 一期经审计净资产 0.5%以上的部分，需提交公司董事会予以追认。 2024 年 3 月 20 日，公司第十届董事会第二十 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，东阿阿 胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张元兴先生、 文光伟先生、果德安先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-12 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十二日 经核查独立董事张元兴先生、文光伟先生、果德安先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 ...

（一）2023 年 3 月 23 日，召开第十届监事会第八次会 议，审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》《关 于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度财务 决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关 于预计 2023 年度日常关联交易额的议案》《关于 2022 年度 计提资产减值准备的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报 告的议案》。 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规要求，结合实际情况，遵循《公司章 程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行监督，确保公司规范运作。 现将监事会 2023 年度主要工作，报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次监事会，审议通过了 15 项 议案，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以 披露。具体情况如下： 东阿阿胶股份有限公司 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东阿阿胶股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（以下简称"毕马威华振"）于 1992 年 8 月 18 日 在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办 ...

一、计提资产减值准备概述 为了更加客观公正的反映公司当期财务状况和资产状况，根据《企业会计准 则》及会计政策相关规定，公司 2023 年对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 本年计提减值准备 6,356.01 万元人民币，本年核销、转回等影响减值准备减少 15,490.96 万元人民币。2023 年资产减值合计对利润总额影响 1,664.64 万元人 民币。 具体如下： 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-17 东阿阿胶股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映 公司截止到 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各 项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则 ...

东阿阿胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》要求，忠实履行职责，不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，充分发挥 独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公 司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事 项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年独立董事职责履行情况汇报如下： 一、基本情况 张元兴，男，1954 年 8 月出生，1984 年获华东化工学院 化学工程专业硕士学位，博士生导师，1998 年享受国务院政 府特殊津贴。曾任国家 863 计划海洋技术领域专家组副组长， 华东理工大学生物工程学院院长。现受聘为福建省海洋功能 食品工程技术研究中心技术委员会主任、福建省海产品废弃 物综合利用工程技术研究中心技术委员会主任、山东省水产 动物免疫制剂工程研究中心专家委员会主任、福建省海洋生 物资源开发利用协同创新中心学术委员会副主任、上海奥 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-09 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶"或"公司"）第十届董 事会第二十四次会议，于 2024 年 3 月 10 日以邮件方式发出会议通知。 2.本次董事会会议，于 2024 年 3 月 20 日以现场会议方式，在公司会议室 召开。 3.会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长白晓松先生主持，公司监事、高管列席了本次 会议。 5.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 东阿阿胶股份有限公司 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 2023 年，东阿阿胶持续深化"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑"， 注重增长，强化效率，经营业绩稳步提升。全年营业收入同比增长 16.66%；归属 于上市公司股东的净利润同比 ...

2023 年是东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶" 或"公司"）"十四五"战略规划走深走实之年，也是持续深 化"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑"，强化"增 长·效率"，打造东阿阿胶增长飞轮的关键一年。这一年，东 阿阿胶始终坚持"两个一以贯之"，坚决贯彻落实党中央、国 务院关于提高央企控股上市公司质量专项行动重大决策部 署，经营质量稳步提升。 这一年，公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风 险"的作用，不断强化体制机制建设，持续提升公司治理效 能；全体董事恪尽职守、勤勉尽责，坚持科学审慎决策相关 事项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极履行公 司及股东赋予的各项职责，对经营层进行授权和监督，确保 决策效果和决策质量；认真学习贯彻监管法规，密切关注监 管动态和资本市场热点，不断汲取宝贵经验，强化责任意识， 保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益，推动上市公司高质量发展。 第一部分：2023 年度工作总结 现对董事会年度工作情况报告如下： 东阿阿胶股份有限公司 一、系统推动战略发展，发挥董事会"定战略"作用 2023 年度董事会工作报告 为有效承接国家医药发展战略尤其是中医药 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-10 东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会 议，于 2023 年 3 月 10 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2024 年 3 月 20 日以现场会议方式，在公司会议室 召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议，由监事会主席陶然先生主持。 5．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年年度报告全文及其摘要》是 ...