证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-87 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易事项 为满足公司总部办公的需要，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称"兴业集团"）续签房 屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业集团办公楼主楼一、二、 三、四、五、六、八、九层及附楼一、三、四、五、六、七层，租赁面积为 20,521 平方米，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，租金标准：770 元/年/ 建筑平方米，年租金 15,801,170.00 元(包含水费、电费、房屋附属设施、设备及办公 物品使用权)。 由于兴业集团系公司控股股东，共持有公司股份 501,090,934 股，占公司总股本 的 27.27%，因此上述事项构成关联交易。 （二）董事会审议情况和关联董事回避情况 上述交易事项，经公司第十届董事会第一次会议审议通过，关联董事吉兴业先生 为兴业集团 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程 二〇二三年十二月 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-90 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值 交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次期货套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元），上述额度在有效期内可循环使用。具体根据公司计划产量或贸易 业务确定套期保值头寸数量，在风险可控的程度内进行交易操作。 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司将 开展与生产经营和贸易业务相关产品的套期保值业务。 2、本次期货套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）。 3、公司于 2023 年 12 月 15 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度开展期货套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间使用自有资金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）保证金开展与公司生 ...

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-89 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。为完善公司法人治理制度，公司结合自 身实际情况，对上述公司制度进行了修订，现将具体情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十八条 | 第一百一十八条 | | | | | 公司董事会设立审计与法律委员会，并根 | 公司董事会设立审计与法律委员会，并 | | 据需要设立战略与投资、提名与治理、薪酬与 | 根据需要设立战略与投资、提名与治理、薪 | | 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 | 酬与考核、环境、社会与管治等相关专门委 | | 负责，依照本章程和董事会授权履行职 ...

北京市金杜律师事务所 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古兴业银锡矿业股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 11 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-88 请 法 律 事 务 部 薪酬与考核委员会 提名与治理委员会 战略与投资委员会 总 经 理 监 事 会 董 事 会 审计与法律委员会 审 计 监 察 部 市 场 运 营 部 财 务 部 人 力 资 源 部 证 券 部 办 公 室 安 全 环 保 部 企 管 部 战 略 投 资 部 招 标 采 购 中 心 总 务 部 党 建 工 作 部 环境、社会与管治委员会 股东大会 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十六日 关于设立董事会环境、社会与管治委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年12月15日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、 社会与管治委员会的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 发展并落实公司环境、社会及公司治理工作，公司在董事会下增设环境、社会与 管治委员会（简称"ESG委员会"），E ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会议事规则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董 事会的工作效率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。 （七） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案。 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置。 （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-84 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司分别于2023年11月30日、2023年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡： 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-81）、《兴业银锡：关于 召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-83）。 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议； 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2023年12月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11: ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-85 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吉祥先生为公司第十届董 事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满 之日止。吉祥先生简历详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ 三）审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》； 第十届董事会各专门委员会人员构成如下： 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2023 年 12 月 15 日下午 15:30 在公司总部十楼会议室以现场会议和 通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董 事 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-86 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘承革先生为公司第十届监 事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第十届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》； 为满足公司总部办公的需要，公司决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公 司（以下简称"兴业集团"）续签房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区玉龙大 街 76 号兴业集团办公楼主楼一、二、三、四、五、六、八、九层及附楼一、三、四、 五、六、七层，租赁面积为 20,521 平方米，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，租金标准：770 元/年/建筑平方米，年租金 15,801,170.00 元(包含水 费、电费、房屋附属设施、设备及办公物品使用权)。具体内容详见《兴业银锡：关 于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-87）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查 ...