内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"或 "公司"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》要求，忠实履行股东大会赋 予的职责，全面贯彻落实股东大会各项决议，有序推进公司各项业务开展，为公 司高质量发展提供坚实治理保障。现将公司董事会 2024 年工作情况及 2025 年工 作重点汇报如下： 一、 2024 年公司总体经营情况 2024 年，是深入贯彻党的二十大精神、加快落实"十四五"规划目标的关 键一年，也是公司"二三"规划（2024-2026 年）开局之年。这一年，公司在稳 步提升经营指标的基础上，紧抓全球矿业发展机遇，聚焦银锡主业精准发力：一 方面深化国际化布局，积极推进海内外战略资源并购，拓展优质矿产资源储备， 持续加强地质勘查力度，夯实可持续发展根基；另一方面推动技术革新，同步强 化安全管理、人才队伍建设和科技创新，为高质量发展注入强劲动力。 2024 年，公司扎实推进各项工作，圆满完成年度各项生产经营任务。依托 于公司旗下优质在产矿山，公司 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-26 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事 务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室； 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管 理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师 ...

ESG 2024 环境、社会和公司治理报告 Envionmental,Social and Governace Report 1 REPORT | | | | 01 | 报告编制说明 | | | --- | --- | --- | | | 关于本报告 | 02 | | | 风险提示说明 | | | 02 | 关于公司：双质文化倡导者 | | | --- | --- | --- | | | 董事长致辞 | 04 | | | 关于公司 | 06 | | 03 | 公司治理：守正、务实、信任、协同 | | | --- | --- | --- | | | 治理体系 | 11 | | | 商业道德与诚信经营 | 15 | | | ESG 实质性议题识别与评估 | 17 | | | 内部控制体系 | 20 | | | 创新和知识产权 | 21 | | | 网络和数据安全 | 23 | | | 合规政策和体系 | 24 | | 04 | 环境保护：安全、绿色、可持续发展 | | | --- | --- | --- | | | 环境管理体系 | 27 | | | 应对气候变化 | 33 | | | 能源管理与碳减排 | 40 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-27 3、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2025 年度开展期货套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间使用自有资金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）保证金开展与公司生产经营和贸易业务相关的期货套期 保值业务，并授权公司管理层在此授权范围内根据公司业务情况、实际需要择机 开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交 公司股东大会审议。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。 4、开展期货套期保值交易业务可以规避和防范主要产品价格波动给公司带 来的经营风险，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、流动性风险、内 部控制风险、技术风险、政策风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风 险。 一、开展期货套期保值业务概述 （一）开展期货套期保值业务的目的及必要性 公司主要从事贵金属、有色 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所有关法律法规及《公 司章程》《董事会审计与法律委员会工作细则》等规定，内蒙古兴业银锡矿业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与法律委员会认真履行审计监督职 责，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计与法律委员会的构成 公司第十届董事会审计与法律委员会由张世潮先生、周显军先生、吉祥先生 组成，其中张世潮先生任审计与法律委员会主席。董事会审计与法律委员会各个 成员均具有能够胜任董事会审计与法律委员会工作职责的专业知识和工作经验， 独立董事张世潮为会计专业人士并担任董事会审计与法律委员会主席，委员中独 立董事占比达到 1/2 以上。 二、董事会审计与法律委员会 2024 年度主要工作内容 2024 年，我们尽职尽责地履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、指 导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构沟通和内部控制有效 性等方面发挥应有作用,保障年度审计工作、内部审计和内部控制工作有效进行, 提高公司财务信息披露质量,促进公司治理结构进一步完善。 1、监督和评估外部审计机构 2024 年，我们基于法律法规及相关专业条文对外部审计机构 ...

按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督；经理管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价制度，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不 适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真 实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计与法 律委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与法律委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与法律委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）已从事二十多年 证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，天衡事务所从业共有合伙人 85 人， 注册会计师 386 人，其中 227 人签署过证券业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计与法律委员会审查和提议，公司第十届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事 ...

深化"二三"规划引领 聚力创新突破发展 全面开启兴业银锡高质量发展新篇章 春意正浓，万物欣荣。在这山河复苏、充满希望的美好季节，2025 年公司年度董事 会如期召开。在这里，我代表公司经营班子，向董事会报告工作。 2024 年，我们拓展信息化建设维度，实现了设备全生命周期信息化系统搭建，财务 共享中心及财务 RPA 机器人正式运行，数字化矿山建设系统即将投入使用，自主研发完 成的"任务管理系统 V1.0"获得国家版权局认证，信息化全面赋能企业高质量发展。 2024 年，安全对标管理深化实践，矿山从业人员安全意识和安全技能不断提升。矿 山"四化"建设成果显著，多类别矿用机械投入到生产活动中，大大降低作业安全风险， 利用信息技术、网络技术逐步建立智能化、可视化的风险防控机制，探索超视距作业研 究，本质化安全水平不断提高。 2024 年，我们积极承担社会责任，大力支持民族地区及边疆地区教育、医疗、扶贫、 救灾等多项公益事业，投身地方经济发展，共筑中华民族共同体，先后荣获"中国红十 字奉献奖章"等荣誉。同时，公司注重可持续发展领域的积极探索与实践，获得华夏时 报金蝉奖"年度 ESG 优秀企业奖"。我们用行动传递温度， ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月24日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织 机构的议案》，根据公司战略发展需要，公司将"总经理"称谓调整为"总裁"， "副总经理"称谓调整为"副总裁"，"总经理助理"调整为"总裁助理"，部门 部长/主任调整为部门经理。 调整后公司组织机构图如下： ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司监事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本着 实事求是、客观公正的态度，对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见： （1）公司根据监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际 情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司正常生产经营工作，合理控制了经营风险。 （2）公司组织机构完整，内部审计部门及人员齐备，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为：《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年内部控制自我 评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十八日 ...