2、本次股东大会无否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-72 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司分别于2024年11月26日、2024年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡： 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-67）、《兴业银锡：关于 召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-70）。 （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼 十楼会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； （五）现场会议主持人：吉兴业董事长； （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

北京市金杜律师事务所 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古兴业银锡矿业股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 1. 经公司 20 ...

长城证券股份有限公司 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 限售股解禁上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为内蒙古兴业银锡矿业股份 有限公司（原名为"内蒙古兴业矿业股份有限公司"，以下简称"兴业银锡"或"上 市公司"或"公司"）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司根据 本次交易之限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易及拟解除限售股份相关情况 2016年3月28日，公司召开2016年度第二次临时股东大会通过的《关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《本次重大资产重组构成关联交 易的议案》，公司以发行股份及支付现金的方式购买内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责 任公司（以下简称"兴业集团"，原名"内蒙古兴业集团股份有限公司"）、吉祥、 吉伟 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次限售股份解除数量为 100,688,123 股，占总股本比例 5.67%； 一执行裁定书，接受被执行人吉祥、吉伟、吉喆（系公司控股股东兴业集团之一致 行动人，亦为兴业集团所欠国民信托债务的担保人）分别持有的兴业银锡 66,223,003 股、66,223,003 股、29,798,597 股股票（总计 162,244,603 股）以抵偿兴业集团所欠 国民信托部分债务，此后，国民信托持有公司 162,244,603 股股份。 特别提示 本次拟解除限售的股份上市首日为 2016 年 12 月 9 日，锁定期安排：第一期自 股份上市之日起满 36 个月，上述股份中的 60%可解除锁定；第二期自股份上市之日 起满 48 个月且在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的，上述股份中尚 未解锁的剩余股份可解除锁定。截至目前，上述股份锁定期届满且《业绩补偿协议》 项下股份补偿义务已履行完毕，符合解除限售条件。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 二 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年11月26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-67）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-70 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年11月25日召开的第十届董事会第十次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-69 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司本次拟注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，系国民信托有限公司（代表国民信托·恒盈 5 号事务管理类集合资金信 托计划，以下简称"国民信托"）。本次注销的股份数量为 61,556,480 股（限售 股），占本次注销前公司总股本的 3.35%。 2、本次业绩补偿股份由公司以 1 元总价回购并注销。公司已于 2024 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续， 本次回购注销完成后，公司总股本由 1,837,192,219 股减少至 1,775,635,739 股。 2024 年 11 月 16 日，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"兴业银锡"，更名前简称"兴业矿业"）在指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www ...

一、对外投资概述 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"或"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司对 外投资的议案》。公司通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司（以下简称 "兴业黄金（香港）、认购人"）于 2024 年 9 月 4 日与澳大利亚上市公司 Far East Gold Limited（ASX 代码:FEG）签订《股权认购协议》，兴业黄金（香港） 以每股 0.2 澳元的价格分三批认购 FEG 在澳大利亚证券交易所（ASX）向兴业黄 金（香港）定向增发的普通股，认购股份总数占认购完成日其已发行股份的 19.99%，合计交易金额约 14,247,347.80 澳元。其中兴业黄金（香港）第一批认 购 FEG 增发股份数为其已发行股份 10%以下的最高整数股数，预计交易金额约 6,329,074.80 澳元；第二批认购股份数为 FEG 无需股东批准即可发行的最高整 数股数，交易金额约 4,061,233.20 澳元；第三批认购股份数为剩余股份数，交 易金额约 3,857,039.80 澳元。每批认购股份限售期 12 个月。 兴业黄金（香 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-66 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容对照如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 1,837,192,219元。 | | 1,775,635,739元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 1,837,192,219股，全部为普通股。 | | 1,775,635,739股，全部为普通股。 | | 该议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理 层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：公司章程》（2024年11 月）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程 二〇二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-65 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日上午 9:00 在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长吉兴业、副董事长吉 祥，独立董事李伍波通过视频方式参会）。本次会议由董事长吉兴业先生主持， 公司全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会及董事会提名与治理委员会审查通 过。具体内容详见公司同日于 ...