北京市金杜律师事务所 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古兴业银锡矿业股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-88 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30； （2）互联网投票系统投票时间：开始时间2025年1月6日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月6日（现场股东大会结束当日）下午15： 00； 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-83）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年12月20日召开的第十届董事会第十二次会议以9票 ...

审议通过了《关于签署<托管协议>暨关联交易的议案》 一、监事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际收到 表决票 3 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-86 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会 二〇二四年十二月三十一日 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴 业银锡：关于签署托管协议暨关联交易公告》(公告编号：2024-87)。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联监事刘承革对本议案回避 了表 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024－87 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于签署托管协议暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、交易内容：内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司（以下称"兴业集团"、"控股股东"、 "委托方"或"甲方"）拟将其子公司西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司（下称"目标公司" 或"布敦银根矿业"）委托内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（下称"公司"、"乙方"、"受托方" 或"兴业银锡"）进行经营、管理，托管期限为自协议生效之日起 3 年，托管费为 10 万元/年（后 续如布敦银根矿业开始生产建设，则托管费各方再另行签署补充协议确定）（以下简称"本次交 易"）。 2、对上市公司的影响：本次交易能够更好的解决公司与控股股东间的同业竞争问题，维护 公司及广大投资者利益；同时，有利于公司根据区域内资源分布，合理布局，统筹规划，以期 实现未来项目建设投资最小化、周期最短化、规模效益最大化的目标。因此，本次交易不会对 本公司的生产经营和财务状况产生不利影响。本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到 表决票 9 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-85 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 1、公司第十届董事会第十三次会议决议； 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件； 3、公司独立董事专门会议文件。 特此公告。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 审议通过了《关于签署<托管协议>暨关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计与法律委员会审查通过。具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡： 关于签署托管协议暨关联交易公告 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the benchmark index within the next six months [19][24]. Core Insights - The company plans to acquire 85% of Yubang Mining, positioning itself as a global leader in silver production. This acquisition involves a total investment of RMB 2.388 billion, with RMB 1.6 billion allocated for acquiring 65% of Yubang Mining from Guocheng Mining and RMB 788 million for 20% from individual shareholders [22]. - Yubang Mining is recognized as Asia's largest silver mine, with significant reserves contributing to 20.93% of China's total silver reserves and 2.70% of global reserves. The company aims to enhance its competitive edge and sustainable development capabilities through this acquisition [22][24]. - The projected revenue for the company is expected to grow significantly, with estimates of RMB 56.12 billion, RMB 70.92 billion, and RMB 79.84 billion for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 51.43%, 26.38%, and 12.58% [24][25]. Financial Summary - The company reported a total revenue of RMB 3.706 billion for 2023, with projections of RMB 5.612 billion for 2024, indicating a growth rate of 51.43% [25]. - The net profit attributable to the parent company is expected to reach RMB 1.634 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 68.66% [25]. - The company's earnings per share (EPS) are projected to be RMB 0.92, RMB 1.20, and RMB 1.50 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 14.01, 10.72, and 8.58 [24][25].

本报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 拟收购股权涉及的 赤峰宇邦矿业有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0288 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD HUACHEN CPJ 二〇二四年十二月十八日 051251145 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400328 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024)00254号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0288号 | | 报告名称: | 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司拟收购股权涉及的赤峰宇邦矿 业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 2,552,012,996.93元 | | 评估报告日: | 2024年12月18日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 田 翰 (资产评估师) 正式会员编号:3219 ...

中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:6106720240202057737 | 评估委托方: | 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 | | --- | --- | | 评估机构名称: | 陕西德衡矿业权资产评估有限公司 | | 评估报告名称: | 内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅 矿采矿权评估报告 | | 报告内部编号: | 陕德衡矿评[2024]第066号 | | 评 估 值: | 326424.89(万元) | | 报告签字人: | 张凡(矿业权评估师) | | | 王小亭 (矿业权评估师) | 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区 银铅矿采矿权评估报告 陕德衡矿评[2024]第 066 号 陕西德衡矿 百有限公司 V Range N日 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-84 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、对外投资进展 近日，兴业黄金（香港）第二批认购 FEG 增发股份 17,493,192 股普通股已 完成交割。截至目前，兴业黄金（香港）已认购 FEG 增发股份 49,451,540 股， 占增发后 FEG 全部已发行股份的 14.56%。 三、其他说明 公司将按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露 媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意风险。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十一日 一、对外投资概述 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"兴业银锡"或"公司"）于 2024 年 9 月 4 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司对 外投资的议案》。公司通过全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司（以下简称 " ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024－81 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于收购赤峰宇邦矿业有限公司 85%股权 1、交易内容：内蒙古兴业银锡股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业银锡" 或"上市公司"）拟以自有资金及自筹资金人民币 238,800 万元收购国城矿业股份 有限公司（以下简称"国城矿业"）、李振水、李汭洋持有的赤峰宇邦矿业有限公 司（以下简称"宇邦矿业"、"交易标的"或"标的公司"）85%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易完成后，公司将成为宇邦矿业的控股股东。 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次交易参考江苏天健华辰资产评估有限公司（以下简称"天健华辰"） 出具的华辰评报字(2024)第 0288 号《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司拟收购 股权涉及的赤峰宇邦矿业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下 简称《资产评估报告》）作为定价依据。经本次交易各方协商确定，宇邦矿业 85% 股权合计转让价款为 238,800 万元。 3、本次交易构成关联交易，不构成重 ...