证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-56 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十一次会议于2024年7月22日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2024年7月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于变更公司法定代表人的议案 鉴于公司部分董事会成员、经理层人员变更及分工调整，同意对公司法定 代表人进行变更。根据《公司章程》第八条"公司董事长或总经理为公司法定 代表人"的相关规定，拟将公司法定代表人变更为总经理袁洪泉先生，并授权 公司总经理及总经理授权的人员办理工商变更登记等相关事宜。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 二、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案 同意公司 ...

募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对国新健康变更部 分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号）， 截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,26 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为进一步完善国新健康保障服务集团股份有限公司（下称"公司"）分红 机制，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《国新健康保障服务集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，拟订公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划，具体内容如下： 一、回报规划有关事项 （一）回报规划考虑的因素和原则 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、经营情况、 所处竞争环境、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投 资者的合理投资 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-57 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十二次会议于2024年7月22日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2024年7月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体 并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-58）。 二、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案 由于公司部分募投项目的实施主体变更，为满足募集资金管理和使用的监 管要求，需对原募投主体开立的募集资 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-55 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、开户银行：恒丰银行股份有限公司北京分行营业部 2、账户名称：国新健康保障服务集团股份有限公司 3、账号：11050201100100000334 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技 发展有限公司两家全资子公司）使用最高不超过人民币 3.5 亿元 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-54 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次会议和 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的 议案》。公司将所持海南海虹化纤工业有限公司（以下简称"海南化纤"）18.96% 股权以公开挂牌方式转让，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 17 日和 2023 年 11 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，海南化纤 18.96%股权转让项目以协议转让方式成交， 成交价为人民币 11,240 万元，受让方为海南星辉投资有限公司。公司于 2024 年 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately -75.82 million yuan for the first half of 2024, a decrease in loss of 11% compared to -84.95 million yuan in the same period last year [6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be -81.40 million yuan, compared to -90.69 million yuan in the previous year [6]. - The basic earnings per share is projected to be -0.0774 yuan, an improvement from -0.0937 yuan per share in the same period last year [6]. Business Strategy - The company is focusing on enhancing its digital health insurance services and accelerating investments in digital healthcare and pharmaceuticals [7]. - The overall business shows a seasonal characteristic of lower performance at the beginning of the period and higher performance towards the end [7]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants [7]. - The specific financial data for the first half of 2024 will be disclosed in detail in the half-year report [7].

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-49 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 会议通知等相关文件已于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 14 日和 2024 年 6 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 参与投票的股东 32 人，代表股份 271,473,571 股，占公司有表决权股份总数 的 27.5838％。 公司部分董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席 和列席了本次会议。 三、中小股东出席的总体情况 参与投票的中小股东 31 人，代表股份 35,770,978 股，占公司有表决权股份 总数 3.6346％。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-51 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》 （公告编号：2024-52）。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十一次会议于2024年6月24日发出会议通知，会议由周蔚女士主持，于 2024年6月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议 案》。 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，选举周蔚 女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一 届监事会届满时止。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 ...

2023年度股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 005073 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2024 年 6 月 26 日召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，出具本法律意见书。 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, ...