特此公告。 关于选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席 的议案》。 经公司第十一届监事会其他成员过半数推举，提名周蔚女士为公司第十一届 监事会监事会主席候选人。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意选举 周蔚女士为第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 十一届监事会届满时止。 周蔚女士简历详见附件。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-52 国新健康保障服务集团股份有限公司 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二四年六月二十六日 附件： 1 周蔚，女，出生于 1984 年，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾任霍金• 豪森律师事务所律师助理，金杜律师事务所律师，嘉源律师事务所律师，北京知 行慧科教育科技有限公司法务总监，中国国新控股有限责任公司法律合 ...

2023年度股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 005073 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2024 年 6 月 26 日召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，出具本法律意见书。 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, ...

特别提示： 本次股东大会的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议，会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；于 2024 年 6 月 13 日召开第十一 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案的 议案》。公司已于 2024 年 6 月 6 日、6 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-40）和《关于 2023 年度股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-46）。为了保护投资者 的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年度股 东大会的提示性公告。具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-44 2024年6月12日，股东中海恒实业发展有限公司（以下简称"中海恒"）发来 《关于增加国新健康保障服务集团股份有限公司2023年度股东大会临时提案 函》，中海恒作为持股23.95%的股东，提出在2024年6月26日召开的2023年度股 东大会上增加临时提案《关于补选股东代表监事的议案》。 根据相关规定，单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。中海恒具有提出临时提案的法定资格， 其提出的临时提案有明确的议题且内容未超出相关法律法规和《公司章程》的 规定及股东大会职权范围，提案时限、程序亦符合有关规定，公司董事会同意 将其提出的临时提案提交公司2023年度股东大会审议。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十次会议于2024年6月12日发出会议通知，于20 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-45 经公司控股股东中海恒实业发展有限公司提名，根据《公司章程》等相关 规定，提名周蔚女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选股东代表监事的公告》 （公告编号：2024-47）。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十次会议于2024年6月12日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生 召集并主持，于2024年6月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-47 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于补选股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事 的议案》。 经公司控股股东中海恒实业发展有限公司提名，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司监事会同意提名周蔚女士为公司第十一届监事会股东代表监事，任期自 股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 周蔚女士简历详见附件。 上述补选公司监事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二四年六月十三日 1 附件： 周蔚，女，出生于 1984 年，汉族，中共党员，硕士研究生学历。曾任霍金• 豪森律师事务所律师助理，金杜律师事务所律师，嘉源律师事务所律师，北京知 行慧科教育科技有限公司法务总监，中国国新控股 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-46 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议，会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。公司已于 2024 年 6 月 6 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-40）。 2024 年 6 月 13 日，公司监事会召开第十一届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于补选股东代表监事的议案》，同意提名周蔚女士为公司第十一届监事 会股东代表监事 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-38 1 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一 期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于2023年公 司业绩考核未达标，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未 成就，按照《激励计划》的相关规定，公司须对首次授予激励对象第二个解除 限售期对应的限制性股票2,147,831股按照授予价格与回购时市价孰低值回购处 理；鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有2名激励对象退休，已不再符合激 励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的 全部限制性股票158,440股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。 公司本次回购注销的限制性股票合计2,306,271股。 本次回购注销部分限制性股票事项，符合法律法规、规范性文件等相关规 定，同意公司按照《激励计划》的规定，回购注销限制性股票2,306,271股。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 ...

公司简称：国新健康 证券代码：000503 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 6．激励对象：按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | 一、释义 1．国新健康、本公司、公司：国新健康保障服务集团股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国 新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．《激励计划》、本激励计划、限制性股票激励计划：国新健康保障服务集团 股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） 5．限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-39 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司 回购注销部分限制性股票 2,306,271 股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会负责实施限制性股票的回购注销工作。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划 （第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公 司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份 有 ...