广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 珠德律(证)字第(011) 号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司（下称"公司"）之委托，广东德赛律师事务所（下称 "本所"）指派易朝蓬律师、黎德宣律师（下称"本律师"）见证公司召开 2023 年年度股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法 律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（下称《网络投票实施细则》）及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会（下称"证监会"）相关条例、规则的要求和规定，对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时，本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-034 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 珠海港股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 17 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合法有效。 （ ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4][13]. Core Views - Zhuhai Port is a crucial maritime gateway connecting the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area with the West River Basin, focusing on port logistics and renewable energy to enhance sustainable development [1]. - The company achieved a total revenue of 5.456 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 3.92%, while the net profit attributable to shareholders was 277 million yuan, a decrease of 9.57% compared to the previous year [3]. - The first quarter of 2024 saw a revenue of 1.338 billion yuan, up 6.29% year-on-year, but the net profit fell by 6.19% to 57 million yuan [3]. Summary by Sections Port and Shipping Logistics - The company generated 2.56 billion yuan in revenue with a gross profit of 530 million yuan, resulting in a gross margin of 20.8% [1]. - The throughput at Xinghua Port remained stable at 16.55 million tons, while container throughput increased by 81% year-on-year to 191,000 TEUs [1]. - The company completed the conversion of 29 LNG barges, achieving a total shipping capacity of over 1.5 million tons, with bulk cargo transport volume increasing by 36.7% year-on-year [1]. Renewable Energy - The renewable energy segment generated 2.36 billion yuan in revenue with a gross profit of 680 million yuan, yielding a gross margin of 28.7% [1]. - Wind power generation from seven wind farms decreased by 2% year-on-year to 680 million kWh, while the solar power capacity reached 45.78 MW, generating 31.71 million kWh [1]. - The gas segment completed approximately 458 kilometers of municipal gas pipeline construction, achieving a gas sales volume of about 132 million standard cubic meters, a year-on-year increase of approximately 1% [1]. Financial Metrics - The report projects revenue growth to 5.735 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 5.1% [14]. - The net profit attributable to shareholders is expected to increase to 292 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 5.4% [14]. - The diluted earnings per share are projected to rise from 0.30 yuan in 2023 to 0.32 yuan in 2024 [14].

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-033 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2023年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场 和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年4月25 日上午9:00召开第十届董事局第五十七次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月17日的交 易 ...

事件：2023 年公司实现营收 54.6 亿元，同比增长 3.9%，归母净利润 2.77 亿 元，同比下降 9.6%，EPS 为 0.24 元，同比下降 28.0%，EPS 下降幅度大于 归母净利润主要系公司发行永续债，23 年度支付永续债利息约 5835 万元。 航运板块受限于市场低迷，目前处于亏损状态，23 年实现营收 5.23 亿元，毛 利率-7.1%。为应对不利局面，公司持续降本增效，目前 29 艘 LNG 驳船改造 项目已全部完工交付，推进船队向绿色低碳发展。公司通过积极参与大客户招 投标，拓展回程货源，保障货物稳定对流，全年实现散货运输 1453.6 万吨， 同 比增长 36.7%，集装箱运输 31.3 万标箱，同比下降 36.1%。 重视股东回报，分红比例提升：公司 23 年每股分红 0.12 元，占 23 年归母净 利润的 39%，占当年 EPS 的 50%，分红较 22 年的每股 0.07 元明显提升。公 司还实施了约 0.78 亿元的股份回购。可以看出公司对于股东回报越发重视。 52 周股价走势图 P2东兴证券公司报告 珠海港（000507.SZ）：码头吞吐量持续增长，财务费用和资产减值增 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-030 珠海港股份有限公司 珠海港股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 珠海港股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,338,325,462.46 | 1,259,081,438.48 | | 6.29% | | 归属于 ...

三一味海港 珠海港股份有限公司 ZHUHAI PORT CO.,LTD. 2023 年度报告 ANNUAL REPORT 2023 li y 示范 编 安 全 | 公司简 珠 海 港 股 份 有 限 公 司 于1 9 9 3年 3月26日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 , 股 票简称"珠海港",股票代码 :000507, 总股本为919,734,895股。公司第一 大 股 东 为 全 资 国 有 企 业 珠 海 港 控 股 集团有限公司,持有275,747,150股, 占公司总股本的29.98%。公司实际 控制人为珠海市国资委。 因 您 而 在 · 联 结 世 界 EXIST FOR YOU CONNECT THE WORLD 打造一流港口运营服务商 和新能源投资本营商 面对国家深入推进共建"一带一路"倡议、粤港澳 大湾区及横琴粤澳深度合作区建设、长三角区域一体 化发展战略、珠江-西江经济带加快发展、广东省提出 "高质量发展"、加快建设珠江口西岸核心城市等重 大机遇,公司以高质量发展为主题,全面深化"效益提 升、价值创造",持续推进"双轮驱动战略、西江-长江联 动战略、物流中心战略、智慧绿色战略"四 ...

珠海港股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006849 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-166 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...

1 2023 年环境、社会及管治报告 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 总裁致辞 | 06 | | 走进珠海港 | 08 | | 特别专题:五年ESG战略 | | | 规划,引领未来价值创造 | 14 | | 可持续发展管理 | 16 | | 治理有方，在稳健中谋长远 | | | --- | --- | | 公司治理 | 22 | | 商业道德 | 29 | | 合规经营与风险管理 | 33 | | 排放物管理 | 60 | | --- | --- | | 能源与资源管理 | 66 | | 绿色机遇 | 70 | | 气候变化应对 | 73 | | 生态保护 | 76 | | 安全生产 | 40 | | --- | --- | | 供应链管理 | 49 | | 创新智慧管理 | 51 | | 员工权益保障 | 80 | | --- | --- | | 人才发展 | 85 | | 客户关系 | 89 | 2 3 | 多方合作与区域发展 | 96 | | --- | --- | | 社会贡献 | 99 | | 未来展望 | 102 | | --- | --- | | 附录 | 103 ...

大华内字[2024]0011000179 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 珠海港股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海港股份有限公司（以下简称珠海港公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化 ...